НАБУ викрило офіс Деркача в центрі Києва, через який відмивали $100 мільйонів

Національне антикорупційне бюро України виявило в центрі Києва офіс, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача. Саме там злочинна організація вела «чорну бухгалтерію», облік готівки та організовувала відмивання коштів. 

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, окремий офіс відповідав за легалізацію незаконно отриманих грошей. У приміщенні системно фіксували надходження коштів, вели тіньові записи та здійснювали операції з відмивання через мережу іноземних компаній. Значна частина транзакцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України.

За послуги з «відмивання» клієнти, не пов’язані зі злочинною групою, платили відсоток від сум операцій. Загалом через цю «пральню» пройшло близько 100 млн доларів США.

Деркач раніше був обвинувачений НАБУ та САП в іншому кримінальному провадженні.

Читайте також: НАБУ викрило корупційну схему в енергетичному секторі

Нагадаємо, що НАБУ провело обшуки у міністра Галущенка та «Енергоатомі»