НБУ наложил санкции на 21 финансовое учреждение
В июле 2026 года Национальный банк Украины применил меры воздействия в отношении 21 финансового учреждения из-за нарушений в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Среди них — два банка и 19 небанковских финансовых учреждений, в том числе «Райффайзен».
На «Райффайзен Банк» наложили штраф в размере 16,1 млн грн. НБУ выявил нарушения при проверке клиентов, применении риск-ориентированного подхода и управлении рисками, связанными с использованием новых технологий и проведением дистанционных операций.
Банк также несвоевременно сообщал об отдельных пороговых финансовых операциях и ненадлежащим образом предоставлял регулятору запрашиваемые документы.
«Банк Украинский капитал» получил два штрафа на общую сумму 42,5 млн грн. Из них 40,5 млн грн — за ненадлежащую организацию финансового мониторинга, проверку клиентов и оценку рисков.
Еще 2 млн грн банк должен уплатить за ненадлежащий валютный надзор, в частности за неполный анализ документов по валютным операциям.
Среди небанковских учреждений «ФК Гроувей» оштрафовали на 799 тыс. грн, «Кредиплюс» — на 595 тыс. грн, «Форвард Финанс» — на 459 тыс. грн, а «Роял Финанс 1» — на 391 тыс. грн.
Компании «Финетика» и «Мега Финанс» получили штрафы по 51 тыс. грн, а «Дживвайп Финанс» и «Мани Репаблик» — по 17 тыс. грн.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Национальный банк Украины прогнозирует, что из-за остановки морского экспорта во втором полугодии 2026 года страна недополучит более 2 млрд долларов экспортной выручки.
