НБУ покарав 21 фінансову установу, в тому числі Райффайзен
У липні 2026 року Національний банк України застосував заходи впливу до 21 фінансової установи через порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Серед них — два банки та 19 небанківських фінансових установ, зокрема «Райффайзен».
На «Райффайзен Банк» наклали штраф у розмірі 16,1 млн грн. НБУ виявив порушення під час перевірки клієнтів, застосування ризик орієнтованого підходу та управління ризиками, пов’язаними з використанням нових технологій і проведенням дистанційних операцій.
Банк також несвоєчасно повідомляв про окремі порогові фінансові операції та неналежно надавав регулятору запитані документи.
«Банк Український капітал» отримав два штрафи на загальну суму 42,5 млн грн. Із них 40,5 млн грн — за неналежну організацію фінансового моніторингу, перевірку клієнтів та оцінку ризиків.
Ще 2 млн грн банк має сплатити за неналежний валютний нагляд, зокрема неповний аналіз документів щодо валютних операцій.
Серед небанківських установ «ФК Гроувей» оштрафували на 799 тис. грн, «Кредіплюс» — на 595 тис. грн, «Форвард Фінанс» — на 459 тис. грн, а «Роял Фінанс 1» — на 391 тис. грн.
Компанії «Фінетика» та «Мега Фінанс» отримали штрафи по 51 тис. грн, а «Дживвайп Фінанс» і «Мані Репаблік» — по 17 тис. грн.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Національний банк України прогнозує, що через зупинку морського експорту у другому півріччі 2026 року країна недоотримає понад 2 млрд доларів експортної виручки.
