Обыски у Коломойского: топ-менеджменту «Укртатнафты» вручили подозрения

Служба безопасности Украины (СБУ) в результате обысков разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен на компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта». По результатам чего топ-менеджмент второй компании получил подозрения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем.

В свою очередь в СБУ напоминают, что ПАО «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией нашей страны, а ПАО «Укртатнафта» - нефтеперерабатывающей.

Сейчас в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности.

А именно, речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.

Следствие установило, что махинации проводились в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.

Поэтому на основе этого СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков.

Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

«По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных преступлений», - заявили в СБУ.

Читайте также

Утром 1 февраля Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности пришли с обысками в дом олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия проводятся по делу о махинациях в «Укртатнафте» и «Укрнафте».

1 декабря 2022 года Высший антикоррупционный суд подтвердил решение об аресте по ходатайству НАБУ 657 млн грн на счетах ООО «Нью Энерджи Юкрейн» с целью дальнейшей спецконфискации. Арест состоялся в рамках уголовного дела о продаже электроэнергии в феврале-апреле 2022 года в интересах ООО «Юнайтед Энерджи», которое связывают с именно Игорем Коломойским.

Также Игорь Коломойский выбыл из списка долларовых миллиардеров.