В делах Vbet и Pin-UP, которые связывают с российским капиталом, появляются новые детали, которые показывают, что эти онлайн-казино ищут «антикризисные решения».
В предыдущих материалах мы рассказывали о разоблачении правоохранителями российских бенефициаров этих казино и схемы их теневой работы. Но, вероятно, не менее показательным и тревожным является именно дальнейшее развитие этих дел, позиция отдельных судей и контролирующих органов, которые, несмотря на установленные факты, продолжают откровенно покрывать теневой бизнес с российскими связями.
Средства Ріn-UP
Государственное бюро расследований 12 августа сообщило, что арестованные несколько месяцев назад 2.2 млрд. грн. одного из российских онлайн-казино, которые действовали на территории Украины, были переданы в Национальное агентство по выявлению активов (АРМА). Судя по указанной сумме, речь идет о Pin-UP.
В пресс-релизе указано, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,2 млрд гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.
Арест этих средств состоялся в результате сотрудничества ГБР, Государственной службы финансового мониторинга и АРМА.
Сейчас ГБР расследует схемы легализации имущества группы лиц и субъектов хозяйствования, которые получили лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов.
В частности, подтверждены связи данного онлайн-казино с представителями государства-агрессора и российским капиталом, а также подсанкционными субъектами.
Как сообщало UA.News, в рамках уголовного производства ГБР Печерский районный суд 13 мая наложил арест на счета Pin-Up (ООО «Укр Гейм Технолоджи») и Vbet (ООО «Вбет Украина»). Суд указал, что эти компании подозреваются в причастности к отмыванию преступных доходов через схему дропов и операции с криптовалютой и сотрудничества с рф в обход санкций.
На момент блокировки на счетах VBet было 570 млн грн, Pin-UP - 2,290 млрд грн.
13 августа АРМА отчиталось, что уже начало работу по списанию переданных через суд 2,2 млрд. грн, в частности:
- Направлены запросы в 8 коммерческих банков относительно размера средств на счетах указанных компаний.
- Согласно статье 62 Закона О банках и банковской деятельности, Нацагентство получит ответы от банков о наличии соответствующих сумм денежных средств.
- В трехдневный срок АРМА осуществит организационные мероприятия по списанию этих средств и осуществления управления согласно статье 20 Закона о Национальном агентстве.
Что с Vbet?
Печерский суд города Киева, в день террористического обстрела россиянами столицы, отменил арест счетов онлайн-казино Vbet, которое подозревают в связях с россией. Решение принял судья Михаил Юшков, сообщил журналист Евгений Плинский 11 июля в своем телеграм-канале.
«Для Юшкова оказалось не проблемой, что против Vbet расследуется уголовное дело по подозрению в связях с россией. И в принципе не важно, что Финмон, накануне судебного ареста, тоже заблокировал счета Vbet под предлогом «связей с россией».
Не важно для Юшкова и то, что с десяток ходатайств Vbet, в течение месяца, было отклонено его коллегами, которые отказались подыгрывать подозреваемому в связях с врагом казино», - указал на противоречия в вынесенном решении Плинский.
Личность судьи тоже вызывает интерес, поскольку Юшков, как оказалось, в Печерском суде был в краткосрочной командировке. О чем есть информация на сайте Высшего совета правосудия.
Плинский в своем посте говорит относительно решения Юшкова: «Больше таких «прикупов» у него в жизни может и не выпасть. Настоящее место работы Михаила Юшкова - Енакиевский городской суд Донецкой области, куда он был назначен в 2013 году».
«После начала войны (2014) он попал в Красногвардейский районный суд города Днепра, а в мае 2024, фортуна занесла его в командировку в главный коррупционный суд страны - Печерский, где он со старта показал коллегам мастер-класс по принятию «правильных» решений», - подчеркнул журналист.
Примечательно, что Юшков даже не обратил внимания на то, что за четыре дня до отмены им ареста банковских счетов ООО «Вбет Украина», Киевский апелляционный суд оставил арест в силе.
Журналист Плинский также акцентировал, что после отмены ареста Vbet сразу же «начал разгонять в ТГканалах рекламу своего доната на восстановление Охматдета, вложив в промо своей благотворительности едва ли не больше, чем сам донат».
Позиция КРАИЛ
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) имеет собственную позицию относительно уголовных производств против онлайн-казино, связанных с российским капиталом, в частности относительно Pin-Up и Vbet. В интервью «Главкому» глава КРАИЛ Иван Рудый объяснил, почему не аннулирует лицензию азартным компаниям ООО «Укр гейм технолоджи» (работает под брендом Pin-Up) и ООО «Вбет Украина» (Vbet).
Он подтвердил, что ГБР направляло письма с просьбой проверить достоверность сведений в документах, поданных ООО «Укр гейм технолоджи» и ООО «Вбет Украина» для получения лицензий.
«По результатам проведения указанной проверки, не выявлено оснований для аннулирования лицензий ООО «Укр гейм технолоджи» и ООО Вбет Украина». О чем было сообщено ГБР. Вместе с этим, в связи с поступлением дополнительной информации от Государственного бюро расследований КРАИЛ начала новую проверку ООО «Укр гейм технолоджи». Если КРАИЛ будет иметь достаточно оснований для аннулирования лицензий, все будет выполнено в рамках действующего законодательства», - сказал Рудый.
Отметим, что глава КРАИЛ давал ответы редакции «Главкома» - письменно, без личной встречи.
Позицию Ивана Рудого в этом резонансном деле раскритиковал журналист Евгений Плинский.
«В этих условиях, в который раз обращает внимание бездействие КРАИЛ по отношению к российскому Pin-UP. Финмон, НБУ, ГБР, АРМА, суд... все видят доказательства контроля этого онлайн-казино россиянами. Только Иван Рудый и другие члены КРАИЛ этот факт тупо игнорируют и отказываются лишать россиян лицензии. Добавьте сюда факт получения членом КРАИЛ Евгением Яхнием денег российской платежки «Даймонд Пей», которую тоже лишили лицензии за связь с руснявыми», - написал Плинский в своем телеграм-канале.
Чтобы выяснить, почему Комиссия медлит с аннулированием лицензии указанным игрокам рынка, Плинский таки пообщался с членом КРАИЛ Евгением Яхнием и Иваном Рудым. Чиновники, конечно, не хотели отвечать ни о Pin-UP, ни о платежной системе «Даймонд Пей», которую НБУ лишил лицензии за связи с россиянами.
По итогам разговора журналист написал: «Яхний не знает получала ли его жена деньги от российской платежной системы, и не может объяснить как его назначили в КРАИЛ. Рыжий традиционно не хочет объяснять почему не лишает российский Pin-UP лицензии».
«Вообще их поведение более чем красноречивое», - добавил Плинский и опубликовал видеозапись интервью.
Как видно из поведения должностных лиц и решения Печерского суда, в этом деле впереди - длительная борьба со стороны правоохранителей и медиа, которые освещают ход расследования и судебного процесса. Поскольку оба бренда, которые связывают с россиянами и отмыванием средств, имеют колоссальные ресурсы и просто так из игры не выйдут.
Весь инсайд и актуальная информация на нашем Телеграм-канале, а также бонусы и оперативные новости.