У справах Vbet та Pin-UP, які пов’язують з російським капіталом, з’являються нові деталі, які показують, що ці онлайн-казино шукають «антикризові рішення».
У попередніх матеріалах ми розповідали про викриття правоохоронцями російських бенефіціарів цих казино та схеми їхньої тіньової роботи. Але, ймовірно, не менш показовим та тривожним є саме подальший розвиток цих справ, позиція окремих суддів та контролюючих органів, як попри встановлені факти, продовжують відверто покривати тіньовий бізнес із російськими зв'язками.
Кошти Рin-UP
Державне бюро розслідувань 12 серпня повідомило, що арештовані кілька місяців тому 2.2 млрд. грн. одного з російських онлайн-казіно, які діяли на території України, були передані до Національного агентства з виявлення активів (АРМА). Судячи із вказаної суми, йдеться про Pin-UP.
У прес-релізі вказано, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,2 млрд гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.
Арешт цих коштів відбувся в результаті співпраці ДБР, Державної служби фінансового моніторингу та АРМА.
Натепер ДБР розслідує схеми легалізації майна групи осіб та суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.
Зокрема, підтверджено зв’язки даного онлайн-казино із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.
Як повідомляло UA.News, у рамках кримінального провадження ДБР Печерський районний суд 13 травня наклав арешт на рахунки Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") та Vbet (ТОВ "Вбет Україна"). Суд вказав, що ці компанії підозрюються у причетності до відмивання злочинних доходів через схему дропів та операції з криптовалютою та співпраці із рф в обхід санкцій.
На момент блокування на рахунках VBet було 570 млн грн, Pin-UP — 2,290 млрд грн.
13 серпня АРМА відзвітувало, що вже почало роботу зі списання переданих через суд 2,2 млрд. грн, зокрема:
- Направлено запити до 8 комерційних банків щодо розміру коштів на рахунках зазначених компаній.
- Згідно статті 62 Закону Про банки і банківську діяльність, Нацагентство отримає відповіді від банків щодо наявності відповідних сум грошових коштів.
- У триденний термін АРМА здійснить організаційні заходи щодо списання цих коштів та здійснення управління згідно статті 20 Закону про Національне агентство.
Що із Vbet?
Печерський суд міста Києва, в день терористичного обстрілу росіянами столиці, скасував арешт рахунків онлайн-казино Vbet, яке підозрюють у звʼязках з росією. Рішення ухвалив суддя Михайло Юшков, повідомив журналіст Євген Плінський 11 липня у своєму телеграм-каналі.
«Для Юшкова виявилося не проблемою, що проти Vbet розслідується кримінальна справа за підозрою у звʼязках з росією. І в принципі байдуже, що Фінмон, напередодні судового арешту, теж заблокував рахунки Vbet під приводом «звʼязків з росією».
Не важливо для Юшкова і те, що з десяток клопотань Vbet, протягом місяця, було відхилено його колегами, які відмовились підігравати підозрюваному у звʼязках з ворогом казино», - вказав на суперечності у винесеному рішенні Плінський.
Постать судді теж викликає зацікавлення, оскільки Юшков, як виявилося, у Печерському суді був у короткостроковому відрядженні. Про що є інформація на сайті Вищої ради правосуддя.
Плінський у своєму дописі зауважує щодо рішення Юшкова: «Більше таких «прикупів» у нього в житті може і не випасти. Справжнє місце роботи Михайла Юшкова — Єнакіївський міський суду Донецької області, куди він був призначений у 2013 році».
«Після початку війни (2014) він потрапив у Красногвардійський районний суду міста Дніпра, а у травні 2024, фортуна занесла його у відрядження до головного корупційного суду країни — Печерського, де він зі старту показав колегам майстер-клас з прийняття «правильних» рішень», - наголосив журналіст.
Прикметно, що Юшков навіть не звернув уваги на те, що за чотири дні до скасування ним арешту банківських рахунків ТОВ «Вбет Україна», Київський апеляційний суд залишив арешт у силі.
Журналіст Плінський також акцентував, що після скасування арешту Vbet одразу ж «почав розганяти в ТГканалах рекламу свого донату на відновлення Охматдиту, вклавши в промо своєї благодійності ледь не більше, ніж сам донат».
Позиція КРАІЛ
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей ( КРАІЛ) має власну позицію щодо кримінальних проваджень проти онлайн-казино, пов’язаних із російським капіталом, зокрема щодо Pin-Up і Vbet. В інтерв’ю «Главкому» голова КРАІЛ Іван Рудий пояснив, чому не анулює ліцензію азартним компаніям ТОВ «Укр гейм технолоджі» (працює під брендом Pin-Up) і ТОВ «Вбет Україна» (Vbet).
Він підтвердив, що ДБР направляло листи з проханням перевірити достовірність відомостей у документах, поданих ТОВ «Укр гейм технолоджі» і ТОВ «Вбет Україна» для отримання ліцензій.
«За результатами проведення зазначеної перевірки, не виявлено підстав для анулювання ліцензій ТОВ «Укр гейм технолоджі» та ТОВ Вбет Україна». Про що було повідомлено ДБР. Разом з цим, у зв’язку з надходженням додаткової інформації від Державного бюро розслідувань КРАІЛ розпочала нову перевірку ТОВ «Укр гейм технолоджі». Якщо КРАІЛ матиме достатньо підстав для анулювання ліцензій, усе буде виконано у межах чинного законодавства», – сказав Рудий.
Зазначимо, що очільник КРАІЛ надавав відповіді редакції «Главкому» - письмово, без особистої зустрічі.
Позицію Івана Рудого у цій резонансній справі розкритикував журналіст Євген Плінський.
«В цих умовах, вкотре звертає увага бездіяльність КРАІЛ по відношенню до російського Pin-UP. Фінмон, НБУ, ДБР, АРМА, суд… всі бачать докази контролю цього онлайн-казино росіянами. Лише Іван Рудий та інші члени КРАІЛ цей факт тупо ігнорують та відмовляються позбавляти росіян ліцензії. Додайте сюди факт отримання членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм грошей російськой платіжки «Даймонд Пей», яку теж позбавили ліцензії за звʼязок з руснявими», - написав Плінський у своєму телеграм-каналі.
Щоб з’ясувати, чому Комісія зволікає з анулюванням ліцензії вказаним гравцям ринку, Плінський таки поспілкувався з членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм та Іваном Рудим. Посадовці, звісно, не хотіли відповідати ні про Pin-UP, ні про платіжну систему «Даймонд Пей», яку НБУ позбавив ліцензії за зв’язки з росіянами.
За підсумками розмови журналіст написав: «Яхній не знає чи отримувала його дружина гроші від російської платіжної системи, та не може пояснити як його призначили в КРАІЛ. Рудий традиційно не хоче пояснювати чому не позбавляє російський Pin-UP ліцензії».
«Взагалі їх поведінка більш ніж красномовна», - додав Плінський та опублікував відеозапис інтерв’ю.
Як видно із поведінки посадовців та рішення Печерського суду, у цій справі попереду - тривала боротьба з боку правоохоронців та медіа, які висвітлюють перебіг розслідування та судового процесу. Оскільки обидва бренди, які пов'язують із росіянами та відмиванням коштів, мають колосальні ресурси і просто так з гри не вийдуть.
Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.