Правоохранители раскрыли конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 500 млн гривен
Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора раскрыло разветвленную сеть конвертационных центров, через которую ежемесячно проходило около 500 млн грн. Общий объем финансовых операций по этой схеме составил 23,5 млрд грн, а сумма уклонения от уплаты налогов достигает почти 3 млрд грн.
В ходе 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе правоохранители изъяли миллионные суммы наличных и сообщили о подозрении участникам схемы. Спецоперация была проведена в партнерстве с Государственной пограничной службой и Киберполицией, а подробности расследования обещают обнародовать в понедельник, 21 сентября.
Источник: Офис генпрокурора, директор БЭБ Александр Цивинский.
Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области совместно с оперативниками Киберполиции раскрыли масштабный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчеты в аграрной сфере.
Бюро экономической безопасности ликвидировало крупный «конвертационный центр», действовавший как минимум с 2020 года и предоставлявший услуги сотням компаний по всей Украине.
