Правоохоронці викрили коенвертцентр зі щомісячним обігом в 500 млн гривень
Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрило розгалужену мережу конвертаційних центрів, через яку щомісяця проходило близько 500 млн грн. Загальний обсяг фінансових операцій схеми становив 23,5 млрд грн, а сума ухилення від сплати податків сягає майже 3 млрд грн.
Під час 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі правоохоронці вилучили мільйонні суми готівки та повідомили про підозру учасникам схеми. Спецоперацію реалізували у партнерстві з Державною прикордонною службою та Кіберполіцією, а деталі розслідування обіцяють оприлюднити у понеділок, 21 вересня.
Джерело: Офіс генпрокурора, директор БЕБ Олександр Цивінський.
Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері.
Бюро економічної безпеки ліквідувало масштабний «конвертаційний центр», що діяв щонайменше з 2020 року та надавав послуги сотням компаній по всій Україні.
