Счета семьи Тимошенко проверяют детективы в рамках дела о закупках для оборонного комплекса
Антикоррупционные органы активизировали расследование в рамках уголовного производства, ведущегося с весны 2022 года. В ходе сбора доказательств у следователей возникла срочная необходимость в получении доступа к документам, составляющим банковскую тайну.
Согласно решению ведомства, в поле зрения антикоррупционных органов попали счета двух лиц: вероятно, предпринимателя Тимошенко Романа Анатольевича и Тимошенко Янины Юрьевны. Детективы требуют от банковских учреждений предоставить исчерпывающую информацию обо всех их финансовых операциях за последние четыре года — с 1 января 2022 года и по сегодняшний день.
В частности, банки обязаны незамедлительно раскрыть:
- Сведения о наличии и номерах абсолютно всех текущих, депозитных и других счетов, открытых на имя этих лиц;
- Подробные данные о движении средств, включая входящие и исходящие остатки, а также финансовые операции в сфере предпринимательской деятельности;
- Информацию о любых денежных переводах и операциях, которые проводились по поручению или в пользу Романа и Янины Тимошенко без открытия счетов.
Зачем детективам банковская тайна
По данным открытых реестров Youcontrol, предприниматель Роман Тимошенко является владельцем, участником или подписантом в более чем 10 различных компаниях (ООО).
Требование детективов о раскрытии банковской тайны в отношении его счетов и счетов Янины Тимошенко за последние четыре года, вероятно, связано с масштабным уголовным производством, которое находится в подследствии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и рассматривается в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).
Что известно об уголовном деле
Потребность антикоррупционных органов в раскрытии банковских тайн, вероятно, связана с масштабным расследованием, в рамках которого осенью 2025 года судья уже принимал решение о передаче миллионных активов в управление АРМА.
По версии следствия, в деле расследуется схема легализации средств через подконтрольные фирмы и ФЛП, которые создавали видимость легальной поставки запчастей на государственные заводы оборонно-промышленного комплекса. Следователи предполагают, что: организаторы схемы в период с 2022 по 2024 годы могли получить от государственных оборонных предприятий более 385 миллионов гривен.
Полученные безналичные деньги в дальнейшем перечислялись на фиктивные фирмы и, вероятно, конвертировались в наличные. В рамках этого же дела правоохранители проверяют версию о возможном завладении государственным имуществом в условиях военного положения, а также факты вероятного получения должностными лицами неправомерной выгоды.
В конце 2024 года детективы провели серию обысков, в ходе которых у вероятных участников схемы изъяли крупные суммы наличных (всего около 9,3 миллиона гривен и $7200). Во время судебных заседаний были зафиксированы разговоры лиц, которые могут свидетельствовать о причастности фигурантов к обналичиванию средств.
В настоящее время расследование продолжается, подозрения по делу официально еще не объявлялись, а новый запрос правоохранителей о банковской тайне за последние 4 года, очевидно, должен помочь следствию окончательно отследить весь путь оборонных миллионов.
Также стоит прочитать, как допросы Жумадилова и Шевцова обнажили пробелы в оборонных закупках: в уютной квартире в элитном доме на Грушевского, 9а, ужинают влиятельные люди. За столом — бизнесмен Тимур Миндич, министр обороны Рустем Умеров и другие непубличные гости, чьи имена сейчас изучает НАБУ. Под звон бокалов и легкие закуски они обсуждают оборонный контракт на 200 миллионов гривен. «Просто пусть приемку подпишут, и все. Но это тебе один звонок *бана в рот» — убеждает министра бизнесмен Миндич, что зафиксировано на пленках детективами
