Рахунки родини Тимошенків перевіряють детективи у справі про закупівлі для оборонного комплексу
Антикорупційні органи активізували розслідування у кримінальному провадженні, що триває ще з весни 2022 року. У межах збору доказів у детективів виникла термінова потреба в отриманні доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Згідно з рішенням відомства, під приціл антикорупційних органів потрапили рахунки двох осіб: ймовірно, підприємця Тимошенка Романа Анатолійовича та Тимошенко Яніни Юріївни. Детективи вимагають від банківських установ надати вичерпну інформацію про всі їхні фінансові операції за останні чотири роки — з 1 січня 2022 року і до сьогодні.
Зокрема, банки зобов'язані невідкладно розкрити:
- Відомості про наявність та номери абсолютно усіх поточних, депозитних та інших рахунків, відкритих на ім'я цих осіб;
- Детальні дані про рух коштів, включаючи вхідні та вихідні залишки, а також фінансові операції у сфері підприємницької діяльності;
- Інформацію про будь-які грошові перекази та операції, які проводилися за дорученням або на користь Романа та Яніни Тимошенко без відкриття рахунків.
Навіщо детективам банківська таємниця
За даними відкритих реєстрів Youcontrol, підприємець Роман Тимошенко є власником, учасником або підписантом у понад 10 різних компаніях (ТОВ).
Вимога детективів про розкриття банківської таємниці щодо його рахунків та рахунків Яніни Тимошенко за останні чотири роки, ймовірно, пов'язана з масштабним кримінальним провадженням, яке перебуває у підслідності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та розглядається у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).
Що відомо про кримінальну справу
Потреба антикорупційних органів у розкритті банківських таємниць, ймовірно, пов'язана з масштабним розслідуванням, у межах якого восени 2025 року суддя вже ухвалював рішення про передачу мільйонних активів в управління АРМА.
За версією слідства, у справі розслідується схема легалізації коштів через підконтрольні фірми та ФОП, які створювали видимість легального постачання запчастин на державні заводи оборонно-промислового комплексу. Слідчі припускають, що: організатори схеми у період з 2022 по 2024 роки могли отримати від державних оборонних підприємств понад 385 мільйонів гривень.
Отримані безготівкові гроші надалі перераховувалися на фіктивні фірми та ймовірно конвертувалися у готівку. У межах цієї ж справи правоохоронці перевіряють версію про можливе заволодіння державним майном в умовах воєнного стану, а також факти ймовірного отримання службовими особами неправомірної вигоди.
Наприкінці 2024 року детективи провели серію обшуків, під час яких у ймовірних учасників схеми вилучили великі суми готівки (загалом близько 9,3 мільйона гривень та $7200). Під час засідань суду було зафіксовано розмови осіб, які можуть свідчити про причетність фігурантів до обготівкування коштів.
Наразі розслідування триває, підозри у справі офіційно ще не оголошувалися, а новий запит правоохоронців щодо банківських таємниць за останні 4 роки, очевидно, має допомогти слідству остаточно відстежити весь шлях оборонних мільйонів.
Також, варто прочитати,як допити Жумаділова та Шевцова оголили прогалини в оборонних закупівлях: у затишній квартирі в елітному будинку на Грушевського, 9а, вечеряють впливові люди. За столом — бізнесмен Тимур Міндіч, міністр оборони Рустем Умєров та інші непублічні гості, чиї імена зараз вивчає НАБУ. Під дзвін келихів та легкі закуски вони обговорюють оборонний контракт на 200 мільйонів гривень. «Просто пусть прийомку подпишут, и всё. Но это тебе один звонок *бана в рот» — переконує міністра бізнесмен Міндіч, що зафіксовано на плівках детективами
