Detektywi sprawdzają konta rodziny Timoszenków w sprawie zamówień publicznych dla sektora obronnego

Organy antykorupcyjne zintensyfikowały dochodzenie w sprawie karnej toczącej się od wiosny 2022 roku. W ramach gromadzenia dowodów śledczy mieli pilną potrzebę uzyskania dostępu do dokumentów objętych tajemnicą bankową.

Zgodnie z decyzją urzędu, w kręgu zainteresowania organów antykorupcyjnych znalazły się konta dwóch osób: prawdopodobnie przedsiębiorcy Romana Anatolijowicza Tymoszenki oraz Janiny Jurijewny Tymoszenko. Detektywi żądają od instytucji bankowych dostarczenia wyczerpujących informacji o wszystkich ich operacjach finansowych z ostatnich czterech lat — od 1 stycznia 2022 r. do dnia dzisiejszego.

W szczególności banki są zobowiązane do niezwłocznego ujawnienia:

• Informacje o istnieniu i numerach absolutnie wszystkich rachunków bieżących, depozytowych i innych, otwartych na nazwisko tych osób;
• Szczegółowe dane dotyczące przepływu środków, w tym stanów na początku i na końcu okresu, a także operacji finansowych w ramach działalności gospodarczej;
• Informacje o wszelkich przelewach pieniężnych i operacjach, które były przeprowadzane na zlecenie lub na rzecz Romana i Janiny Tymoszenko bez otwierania rachunków.

Po co detektywom tajemnica bankowa

Według danych z otwartych rejestrów Youcontrol, przedsiębiorca Roman Tymoszenko jest właścicielem, udziałowcem lub sygnatariuszem w ponad 10 różnych spółkach (sp. z o.o.). 

Wniosek detektywów o ujawnienie tajemnicy bankowej dotyczącej jego rachunków oraz rachunków Janiny Tymoszenko z ostatnich czterech lat jest prawdopodobnie związany z szeroko zakrojonym postępowaniem karnym, które podlega jurysdykcji Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) i jest rozpatrywane przez Najwyższy Sąd Antykorupcyjny (VAKS).

Co wiadomo o sprawie karnej

Potrzeba organów antykorupcyjnych w zakresie ujawnienia tajemnic bankowych jest prawdopodobnie związana z szeroko zakrojonym śledztwem, w ramach którego jesienią 2025 roku sędzia podjął już decyzję o przekazaniu aktywów wartych miliony pod zarząd ARMA.

Według wersji śledczych, w sprawie badany jest schemat legalizacji środków poprzez kontrolowane firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które stwarzały pozory legalnych dostaw części zamiennych do państwowych zakładów kompleksu obronno-przemysłowego. Śledczy przypuszczają, że organizatorzy schematu w latach 2022–2024 mogli uzyskać od państwowych przedsiębiorstw zbrojeniowych ponad 385 milionów hrywien. 

Otrzymane środki bezgotówkowe były następnie przekazywane na konta fikcyjnych firm i prawdopodobnie zamieniane na gotówkę. W ramach tej samej sprawy organy ścigania sprawdzają wersję dotyczącą możliwego przywłaszczenia mienia państwowego w warunkach stanu wojennego, a także fakty prawdopodobnego uzyskania przez urzędników nielegalnych korzyści.

Pod koniec 2024 roku detektywi przeprowadzili serię przeszukań, podczas których u prawdopodobnych uczestników schematu zabezpieczono duże kwoty gotówki (łącznie około 9,3 mln hrywien i 7200 dolarów). Podczas posiedzeń sądu zarejestrowano rozmowy osób, które mogą świadczyć o udziale oskarżonych w wypłacaniu środków gotówkowych. 

Obecnie śledztwo trwa, zarzuty w sprawie nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, a nowy wniosek organów ścigania dotyczący tajemnicy bankowej z ostatnich 4 lat ma najwyraźniej pomóc śledztwu w ostatecznym prześledzeniu całej drogi milionów przeznaczonych na obronność.

Warto również przeczytać, jak przesłuchania Żumadilowa i Szewcowa ujawniły luki w zamówieniach obronnych: w przytulnym mieszkaniu w elitarnym budynku przy ulicy Hruszewskiego 9a kolację spożywają wpływowe osoby. Przy stole siedzą biznesmen Timur Mindich, minister obrony Rustem Umerow oraz inni goście, których nazwisk NABU obecnie sprawdza. Przy brzęku kieliszków i lekkich przekąskach omawiają kontrakt obronny o wartości 200 milionów hrywien. „Niech po prostu podpiszą protokół odbioru i tyle. Ale to dla ciebie jeden telefon *bana w usta” – przekonuje ministra biznesmen Mindicz, co zostało zarejestrowane na nagraniach przez detektywów

Czytaj nas na Telegram i Sends