СБУ раскрыла масштабные хищения средств банка с участием бывшего бенефициара
Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора зафиксировала новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
Следствие установило, что в 2014 году фигурант и связанные с ним лица незаконно завладели более чем 100 млн грн средств подконтрольного финансового учреждения. Схема заключалась в выводе кредитных ресурсов с последующим маскированием их движения через ряд финансовых операций.
Подконтрольные компании получали кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем средства проходили через сеть юридических и физических лиц, что создавало видимость законного оборота.
По данным следствия, часть активов впоследствии оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договорных обязательств. В частности, в декабре 2014 года на счет фигуранта поступили значительные суммы от предприятия, находившегося под его контролем.
Правоохранители отмечают, что к реализации схемы могли быть привлечены должностные лица банка и руководители подконтрольных компаний, которые обеспечивали движение средств и документальное оформление операций.
Бывшему бенефициарному владельцу банка объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. По данным СМИ, речь идет об Игоре Коломойском и возможных махинациях со средствами ПриватБанка.
Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора сообщили об очередном подозрении бизнесмену Игорю Коломойскому. Детали дела пока не разглашаются.
Также Коломойскийзаявил о фальсификации экспертизы в суде Киева.
Коломойский останется в СИЗО до 1 мая.
Напомним, что суд постановил не расследовать покушение на Коломойского.
Коломойскийзаявил о фальсификации экспертизы в суде Киева.
