СБУ викрила масштабні розкрадання коштів банку за участю ексбенефіціара
Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора задокументувала нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного з найбільших банків України.
Про це повідомили в СБУ.
Слідство встановило, що у 2014 році фігурант та пов’язані з ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн коштів підконтрольної фінансової установи. Схема полягала у виведенні кредитних ресурсів із подальшим маскуванням їхнього руху через низку фінансових операцій.
Підконтрольні компанії отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі кошти проходили через мережу юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість законного обігу.
За даними слідства, частина активів згодом опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договірних зобов’язань. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок фігуранта надійшли значні суми від підприємства, яке перебувало під його контролем.
Правоохоронці зазначають, що до реалізації схеми могли бути залучені посадові особи банку та керівники підконтрольних компаній, які забезпечували рух коштів і документальне оформлення операцій.
Колишньому бенефіціарному власнику банку оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. За даними медіа, йдеться про Ігоря Коломойського та можливі махінації з коштами ПриватБанку.
Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора повідомили про чергову підозру бізнесмену Ігорю Коломойському. Деталі справи наразі не розголошуються.
Також, Коломойський заявив про фальсифікації експертизи у суді Києва.
Коломойський залишиться у СІЗО до 1 травня.
Нагадаємо, що Суд вирішив, що замах на Коломойського не розслідуватимуть.
Коломойський заявив про фальсифікації експертизи у суді Києва.
