Топ-менеджера ТРЦ «Гулливер» подозревают в выведении 146 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении генеральному директору общества, владельцу одного из крупнейших офисных и торгово-развлекательных центров Киева, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет об уклонении от уплаты и выведении в наличные почти 146 млн грн налогов.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов, дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками «фиктивности» и «транзитности», на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей.

«Фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, обществу - владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 145,8 млн грн и вывести их в наличные деньги», - сказано в сообщении.

На основании полученных доказательств детективы БЭБ сообщили директору столичного ТРЦ о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Как отмечают телеграм-каналы, Бюро экономической безопасности выписало подозрение директору ООО «Три О» Ирине Круппе, которая администрирует работу ТРЦ «Гулливер» в центре Киева. Отмечается, что менеджеры признанного Forbes один из самых успешных рантье Киева Виктора Полищука, провернули старую схему имитации хоздеятельности с подконтрольными подрядчиками в течение 2019-2021 годов.

«Гулливер» строился за кредитные средства государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка». Полищук сначала просил реструктуризацию долга, а затем просто отказался погашать задолженность. Банки пытались продать ТРЦ за долги за сумму около 18 млрд. грн. Пока покупателей не нашлось, поскольку банки имеют в качестве залога лишь часть комплекса, считающегося бесперспективным активом.

Напомним, Бюро экономической безопасности Украины с начала полномасштабной войны на украинских территориях арестовало 43 миллиарда гривен активов россиян и причастных к ним лиц.

Государственное бюро расследований с начала полномасштабной войны арестовало активов россиян и причастных к ним лиц на 13,9 миллиардов гривен. Изъяли только 275 объектов недвижимости.

Временный руководитель Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Дмитрий Жоравович в очередной раз не пришел на заседание Временной следственной комиссии парламента по экономической безопасности и Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики. Анонсировали принудительный привод чиновника на заседание.