Топ-менеджера ТРЦ «Гулівер» підозрюють у виведенні 146 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру генеральній директорці товариства, яке є власником одного з найбільших офісних та торгівельно-розважальних центрів Києва, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Мова йде про ухилення від сплати і виведенні у готівку майже 146 млн грн податків.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років, дирекція торгівельного центру уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг та придбання матеріальних цінностей тощо.

«Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Таким чином товариству - власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку», - сказано у повідомлені.

На підставі отриманих доказів, детективи БЕБ, повідомили директорці столичного ТРЦ про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Як зазначають телеграм-канали, Бюро економічної безпеки виписало підозру директору ТОВ «Три О» Ірині Круппі, яка адмініструє роботу ТРЦ «Гулівер», що в центрі Києва. Зазначається, що менеджери визнаного Forbes один із найуспішніших рантьє Києва Віктора Поліщука, провернули  стару схему імітації госпдіяльності з підконтрольними підрядниками протягом 2019-2021 років.

«Гулівер» будувався за кредитні кошти державних «Ощадбанку» та «Укрексімбанку». Поліщук спочатку запрошував реструктуризацію боргу, а потім просто перестав гасити заборгованість. Банки намагалися продати ТРЦ за борги за суму близько 18 млрд грн. Досі покупців не знайшлося, оскільки банки мають в якості залога лише частину комплексу, що вважається безперспективним активом.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України з початку повномасштабної війни на українських територіях арештувало 43 мільярди гривень активів росіян та причетних до них осіб.

Державне бюро розслідувань із початку повномасштабної війни арештувало активів росіян та причетних до них осіб на 13,9 мільярдів гривень. Вилучили лише 275 обʼєктів нерухомості.

Тимчасовий керівник Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Дмитро Жоравович вчергове не прийшов на засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту з економічної безпеки та Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики. Анонсували примусовий привід посадовця на засідання.