В Украине рекордно возросло количество дел об отмывании средств
Правоохранительные органы отмечают в Украине резкое увеличение числа уголовных дел о легализации имущества, полученного преступным путем.
За последние шесть лет количество таких дел выросло почти в пять раз, что свидетельствует о значительном изменении подходов к расследованию финансовых преступлений.
По данным ведомства, в течение 2025 года правоохранители зарегистрировали 1 344 новых правонарушения в этой сфере. Указанный показатель в 3,4 раза превышает данные довоенного 2021 года и почти в 5 раз — результаты 2019 года.
Всего за прошлый год следователи рассмотрели рекордные 3,3 тысячи уголовных дел этой категории, причем более половины из них остались с предыдущих периодов.
Несмотря на масштабное развертывание работы правоохранительных органов, реальные финансовые результаты и конфискации имущества остаются минимальными. Установленная стоимость отмытого имущества за год достигла астрономической суммы — 12,35 миллиарда гривен.
В то же время под арест удалось взять лишь крошечную часть этих активов, составляющую 590 миллионов гривен, что равно менее 5% от общей стоимости выявленного имущества.
Эксперты связывают такой разрыв с серьезными трудностями при сборе доказательной базы в финансовом секторе. Советник юридической фирмы Asters Орест Стасюк отмечает, что для доказательства легализации недостаточно выявить факт первоначального преступления.
По его словам, следствию необходимо четко доказать происхождение имущества от конкретного уголовного правонарушения, шаг за шагом проследить всю цепочку движения «грязных» средств, а также официально подтвердить, что финансовые операции проводились именно для маскировки их незаконного происхождения.
Из-за значительных процессуальных трудностей громкие расследования часто закрываются, либо статья 209 Уголовного кодекса вообще исчезает из обвинения в ходе досудебного следствия.
Несмотря на существующие юридические проблемы, доведение дел до финального этапа существенно улучшилось, и сейчас в суд доходит почти каждое второе дело.
Стремительный рост статистики связан не только с активностью правоохранительных органов, но и с системными изменениями в профильном законодательстве, вступившими в силу в 2020 году.
Ранее для начала расследования по делу об отмывании средств необходимо было сначала доказать основное преступление, из которого происходили деньги или имущество, и получить окончательное решение суда.
Теперь статья о легализации все чаще фигурирует в качестве дополнительной квалификации в делах о коррупции, экономических и других тяжких преступлениях.
Соответственно, текущий рост статистики в значительной степени отражает изменение подходов к расследованию, а не только увеличение количества самих преступлений.
Об этом сообщает платформа «Опендатабот» со ссылкой на официальные статистические данные Генеральной прокуратуры Украины.
НАБУ и САП объявили о новых подозрениях по делу об отмывании 460 млн грн под Киевом
25 компаний под прицелом: отмывание средств, уклонение от уплаты налогов и хищения на прикрытии
