В Україні рекордно зросла кількість справ про відмивання коштів
Правоохоронні органи фіксують в Україні різке збільшення кількості кримінальних проваджень за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Протягом останніх шести років кількість таких справ зросла майже вп'ятеро, що свідчить про значну зміну підходів до розслідування фінансових злочинів.
За даними відомства, упродовж 2025 року правоохоронці зареєстрували 1 344 нові правопорушення у цій сфері. Зазначений показник у 3,4 раза перевищує дані довоєнного 2021 року та майже у 5 разів — результати 2019 року.
Загалом за минулий рік слідчі опрацювали рекордні 3,3 тисячі кримінальних проваджень цієї категорії, причому понад половина з них залишилася з попередніх періодів.
Попри масштабне розгортання роботи правоохоронців, реальні фінансові результати та конфіскації майна залишаються мінімальними. Встановлена вартість відмитого майна за рік сягнула астрономічної суми — 12,35 мільярда гривень.
Водночас під арешт вдалося взяти лише крихітну частину цих активів, яка становить 590 мільйонів гривень, що дорівнює менше 5% від загальної вартості виявленого майна.
Експерти пов'язують такий розрив із серйозними труднощами під час збору доказової бази у фінансовому секторі. Радник юридичної фірми Asters Орест Стасюк зазначає, що для доведення легалізації замало виявити факт первинного злочину.
За його словами, слідству необхідно чітко довести походження статків від конкретного кримінального правопорушення, покроково простежити весь ланцюжок руху брудних коштів, а також офіційно підтвердити, що фінансові операції проводилися саме для маскування їхнього незаконного походження.
Через значні процесуальні труднощі гучні розслідування часто закриваються, або стаття 209 Кримінального кодексу взагалі зникає з обвинувачення в процесі досудового слідства.
Попри наявні юридичні виклики, доведення справ до фінального етапу суттєво покращилося, і зараз до суду доходить майже кожна друга справа.
Стрімке зростання статистики пов’язане не лише з активністю правоохоронців, а й із системними змінами до профільного законодавства, які набули чинності у 2020 році.
Раніше для старту розслідування відмивання коштів потрібно було спочатку довести основний злочин, з якого походили гроші чи майно, та отримати остаточне рішення суду.
Тепер стаття про легалізацію дедалі частіше фігурує як додаткова кваліфікація у справах про корупцію, економічні та інші тяжкі злочини.
Відповідно, поточне зростання статистики значною мірою відображає зміну підходів до розслідування, а не лише збільшення кількості самих злочинів.
Про це повідомляє платформа «Опендатабот» із посиланням на офіційні статистичні дані Генеральної прокуратури України.
НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про відмивання 460 млн грн під Києвом
25 компаній під прицілом: відмивання коштів, ухилення від податків та розкрадання на укриттях
