25 компаній під прицілом: відмивання коштів, ухилення від податків та розкрадання на укриттях
Правоохоронці проводять масштабне розслідування, проти підприємств, які підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації злочинних доходів. Під пильною увагою детективів опинилося близько 25 товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), частина з яких, включаючи «Будсталь Юа», «Білд хаус груп» та «Стройеліт», іменуються ОЗУ.
Ці фірми, згідно з матеріалами Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), ймовірно, діяли як транзитно-конвертаційні центри. Механізм полягав у наданні послуг реальному сектору економіки: від мінімізації податків і завищення витрат до конвертації безготівкових коштів у готівку та прикриття безтоварних операцій.
Розслідування, кваліфіковане як зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК України), свідчить про те, що незаконна фінансова схема могла функціонувати за сприяння чиновників та/або банківських працівників, які за винагороду "прикривали" оборудки. Злочинна група, використовуючи підроблені документи, забезпечувала надходження коштів на рахунки фіктивних ТОВ, а потім виводила їх з правового поля. Фінальний етап — конвертація у готівку та розподіл прибутку між усіма учасниками, що поєднувало професійне відмивання грошей, корупційні зв'язки та масове ухилення від сплати податків, завдаючи державі багатомільйонних збитків
Розслідування охоплює також інші знакові епізоди. Київська прокуратура окремо розслідує ймовірне розкрадання комунальних коштів на ремонті київських укриттів, де сума угод лише по Шевченківському району сягає понад 63 мільйони гривень. Схема тут стандартна: виграш тендеру, завищення цін та виведення грошей у «тінь» через фіктивні компанії (зокрема, «ТД «Про-Макс», «Будсталь юа», «Стиль білд»). Крім того, під перевірку потрапили компанії, що мають ознаки фіктивності через часті інституційні зміни або невідповідність статутного капіталу обсягам діяльності (наприклад, ТОВ «Глобальне Агентство» з КВЕДом вантажних перевезень морем і статутним капіталом 1000 грн). Окремі підозри стосуються компаній, які, ймовірно, пов'язані з ворожою країною-агресором, як-от корпоративна група «Таегутек Україна».
У рамках розслідування, детективи звернулися до низки банків із запитом на розкриття банківської таємниці щодо всіх цих компаній, а також деяких фізичних осіб-підприємців. Правоохоронців цікавлять усі фінансові деталі за період з початку 2024 року, включно з інформацією про номери рахунків, залишки коштів, призначення платежів, дані контрагентів, а також IP-адреси та телефони, що використовувалися для роботи в системі «Банк-Клієнт».
Раніше, у Києві зупинили роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень. Організатором схеми виявився колишній високопосадовець податкової служби Євген Бамбізов.
Нагадаємо, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку та співзасновник компанії Fintech Band та проєктів Monobank Олег Гороховський фігурує у справі про виведення 8,4 млрд грн із ПриватБанку. Вищий антикорсуд призначив до розгляду по суті «справу Дубілета» про виведення з Приватбанку 8,4 млрд грн.
