В новом ведомстве прокомментировали ситуацию с оффшорами: чего ждать фигурантам

Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Украине должно заработать уже через месяц - 25 ноября. Главная цель Бюро – противодействие экономическим преступлениям против государства. При создании БЭБ учитывался опыт американского Федерального бюро расследований и Государственного агентства США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN).

В эфире Украинского радио директор Бюро Вадим Мельник рассказал, как будут реагировать детективы БЭБ на расследование об офшорах.

«Оффшоры – отдельная тематика, которая будет под особым вниманием БЭБа. Если Pandora Papers – преступная деятельность, то да, БЭБ будет ею заниматься. Мы продолжаем переговоры и стараемся привлечь всех международных партнеров, готовых помочь нам. Мы говорим о потребности в технике, компьютерах и т.д., ведь мы будем расследовать транснациональные преступления, которым свойственно перетекать из одного государства в другое», - отметил Мельник.

Он добавил о сотрудничестве с международными партнерами.

«Более того, международные партнеры тоже в этом заинтересованы, поэтому сотрудничество налаживается. Также сейчас ведутся переговоры по получению донорских средств. Мы уже договорились с КМЕС (консультативная миссия Европейского Союза — ред.) о том, что они поделятся с нами опытом и предоставят собственные методики отбора работников по критерию добродетели», - указал директор БЭБ.

Напомним, 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемый «Архив Пандоры» об оффшорах мировых политиков. «Архив Пандоры» содержит 12 миллионов документов, которые занимают три терабайта данных. По объему этот архив превышает все предыдущие утечки документов, в частности «Панамский архив», в котором содержатся документы только одного оффшорного регистратора.

От Украины в расследовании фигурируют в том числе и президент Украины Владимир Зеленский и олигарх Ринат Ахметов.

Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) учтет информацию об оффшорах из расследования Pandora Papers при проверке деклараций президента Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация о «Приватбанка» по расследованию об оффшорных компаниях и отмывания средств давно известна правоохранительным органам.