В Украине вновь заработала опасная финансовая пирамида

В Украине начала полноценную работу финансовая пирамида B2B Jewerly, несмотря на блокировку ее деятельности правоохранителями осенью прошлого года. Ранее представители компании уже запустили ряд презентаций в нескольких украинских городах.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

По данным расследователей, после того, как прошлым летом правоохранители заблокировали преступную схему и активы собственников B2B Jewelry, компания начала восстанавливать свою деятельность зимой, а уже весной открыла ряд своих ювелирных салонов.

Тогда же возобновился и поток людей в салоны, но покупка сертификатов была недоступна. Представители компании заверяли, что возобновили выплаты клиентам.

В издании же сообщают, что проценты за покупку сертификатов B2B Jewerly действительно начали начисляться, но функция вывода денег отсутствует. Представители организации объясняли, что монетизировать старые сертификаты можно либо через покупку серебра, либо через их обмен на серебро по очень высокому курсу.

Один из клиентов B2B заявил, что сертификат на 40 000 гривен можно было обменять на серебро стоимостью 500 грн.

Основатель B2B Jewerly Николай Гонта, находившийся ранее под домашним арестом, сейчас свободно посещает салоны компании. В реестре судебных решений отсутствует решение Печерского суда о смене меры пресечения.

Ранее арестованный остров на Днепре, который купили основатели B2B, сейчас активно застраивается, говорится в материале, на данный момент он оформлен на тещу Гонты.

Кроме того, Гонта основал в Турции «клона» B2B Jewerly – компанию Cancri. Она работает по такому же принципу, а все страницы ведутся на русском языке. Презентация нового проекта прошла в Одессе.

В мае сообщалось, что финансовая пирамида B2B Jewelry, которую правоохранители, деятельность которой прекратилась прошлой осенью, снова открывает свои ювелирные салоны и созывает на презентации в ряде украинских городов. Наивных любителей быстрого обогащения ждут в Киеве.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в мае 2020 предостерегла инвесторов о рисках вложений в B2B Jewelry, которая имеет признаки скам-проекта (сомнительного финансового проекта).

Тогда уже  тысячи украинцев «попались» на мошенническую схему легкого «заработка» с финансовой пирамидой, замаскированной под ювелирную компанию B2BJewelry.

Украинские спецслужбы заблокировали деятельность B2B Jewelry 27 августа 2020. На тот момент организаторы проекта обманули 600 тысяч украинцев на более чем 250 млн долларов.

В сентябре украинские правоохранители сообщили о подозрении организатору финансовой пирамиды «B2B Jewelry» и его соучастникам. Фигурантов подозревают в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.