Банк Raiffeisen более десяти лет работал на российских олигархов

Банк Raiffeisen в течение длительного времени обслуживал фиктивную компанию на Кипре, которая контролировалась российскими олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами.

По информации издания Der Standart, в банковских документах утверждается, что фиктивные компании, которые сотрудничали с Raiffeisen Bank International (RBI), «по меньшей мере находились в сфере влияния, если не под контролем, Ротенбергов».

Кроме того, австрийское Управление по финансовому рынку критиковало банк за недостаточно серьезное отношение к правилам по предотвращению возможного отмывания денег и финансирования терроризма, в частности в оффшорных зонах. В частности, в 2018 году ему присудили самый большой штраф, который когда-либо платило финансовое учреждение в Австрии, - более трех миллионов евро.

В издании утверждают, что одна из компаний, которую контролировали Ротенберги, - Hervet Investments Limited. Она была зарегистрирована на Кипре и сотрудничала с австрийским банком около 14 лет (с 2002 до 2016 года).

Hervet получила в Raiffeisen Bank International счет в ценных бумагах и клиринговые счета для биржевых операций. Через них проходили огромные суммы. Согласно документам, которые есть у издания, крупнейшая транзакция в период с начала 2015 года до середины 2016 года составила более 123 миллионов евро. При этом банк Raiffeisen не выяснял, кто является реальным владельцем компании.

Журналистам Der Standart удалось увидеть связь компании с юридическим лицом, владельцем и бенефициарным владельцем которого является Борис Ротенберг, благодаря данным Paradise Papers - масштабной утечки данных о тайных финансовых операциях, которая произошла в 2016 году.

Австрийская газета отмечает, что Ротенберги - это не единственные российские олигархи, которых подозревают в связях с Raiffeisen Bank International. При этом банк продолжает работать в рф, несмотря на вторжение в Украину.

Напомним, на фоне полномасштабного наступления россии австрийский Raiffeisen Bank ограничил валютные расчеты со всеми банками государства-агрессора. Как отметили в Raiffeisen, банк таким образом пытается снизить возможные риски.

Также сообщалось ранее, западные банки стали подвергаться проверке Минфина США о нарушении санкций против россии. Стало известно, что такая проверка проводится в отношении австрийского Raiffeisen Bank.

Акции Raiffeisen Bank International упали более чем на 7% на открытии в понедельник, 20 февраля, после того, как австрийский банк заявил, что получил запрос информации от органа санкций США о его бизнесе, связанном с россией.