Банк Raiffeisen понад десять років працював на російських олігархів

Банк Raiffeisen протягом тривалого часу обслуговував фіктивну компанію на Кіпрі, яка контролювалася російськими олігархами Аркадієм та Борисом Ротенбергами.

За інформацією видання Der Standart, у банківських документах стверджується, що фіктивні компанії, які співпрацювали з Raiffeisen Bank International (RBI), «щонайменше перебували у сфері впливу, якщо не під контролем, Ротенбергів».

Крім того, австрійське Управління з фінансового ринку критикувало банк за недостатньо серйозне ставлення до правил щодо запобігання можливому відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, зокрема в офшорних зонах. Зокрема, у 2018 році йому присудили найбільший штраф, який будь-коли сплачувала фінансова установа в Австрії, - понад три мільйони євро.

У виданні стверджують, що одна з компаній, яку контролювали Ротенберги, - Hervet Investments Limited. Вона була зареєстрована у Кіпрі та співпрацювала з австрійським банком близько 14 років (з 2002 до 2016 року).

Hervet отримала у Raiffeisen Bank International рахунок у цінних паперах та клірингові рахунки для біржових операцій. Через них проходили величезні суми. Згідно з документами, які є у видання, найбільша транзакція у період з початку 2015 року до середини 2016 року становила понад 123 мільйони євро. При цьому банк Raiffeisen не з'ясовував, хто є реальним власником компанії.

Журналістам Der Standart вдалося побачити зв'язок компанії з юридичною особою, власником і бенефіціарним власником якої є Борис Ротенберг, завдяки даним Paradise Papers - масштабного витоку даних про таємні фінансові операції, який стався в 2016 році.

Австрійська газета зазначає, що Ротенберги - це не єдині російські олігархи, яких підозрюють у зв'язках із Raiffeisen Bank International. При цьому банк продовжує працювати в рф, незважаючи на вторгнення в Україну.

Нагадаємо, на тлі повномасштабного наступу рф австрійський Raiffeisen Bank обмежив валютні розрахунки з усіма банками держави-агресора. Як зазначили в Raiffeisen, банк в такий спосіб намагається знизити можливі ризики.

Також ми повідомляли, що західні банки стали піддаватися перевірці Мінфіну США щодо порушення санкцій проти росії. Стало відомо, що така перевірка здійснюється відносно австрійського Raiffeisen Bank.

Акції Raiffeisen Bank International впали на понад 7% на відкритті 20 лютого, після того, як австрійський банк заявив, що отримав запит інформації від органу санкцій США про його бізнес, пов'язаний з росією.