Громкий скандал в Китае: арестованы 63 члена банды криптовалютчиков
Полиция в Китае арестовала преступную группировку, которая отмыла 1,7 млрд долларов через криптовалюту даже после репрессий в Пекине.
Об этом сообщает CNBC.
Как пишет издание, полиция арестовала 63 человека, обвиняемых в отмывании 12 млрд китайских юаней, или 1,7 млрд долларов, с помощью криптовалюты. Это произошло на фоне интенсивного подавления Пекином торговли цифровыми монетами.
«Начиная с мая 2021 года преступная группа якобы использовала доходы из незаконных источников, включая финансовые пирамиды, мошенничество и азартные игры, и конвертировала их в криптовалюту tether. При этом банда использовала различные торговые счета для криптовалюты, чтобы конвертировать деньги обратно в китайские юани», - говорится в сообщении.
По данным полиции, злоумышленники использовали службу обмена сообщениями Telegram, заблокированную в Китае, чтобы вербовать людей по всей стране. Они должны были открывать криптосчета, чтобы помочь отмывать средства. Ранее мошенники пытались обращаться к зарубежным биржам, чтобы торговать криптовалютами, но это стало сложнее из-за усилившихся в прошлом году репрессий со стороны властей.
Обнаружили преступников, когда у одного из подозреваемых заметили ежемесячный объем транзакций в 10 млн юаней на его банковском счету. Двое подозреваемых скрылись в Бангкоке, но их убедили вернуться в Китай. О чем идет речь, в полиции не уточняют. Также власти заявили, что у банды были конфискованы доходы на сумму более 130 млн китайских юаней.
«Данное дело доказывает, что даже после попыток Пекина уничтожить деятельность, связанную с криптовалютой, включая торговлю и майнинг, в стране все еще насчитывается большое количество цифровой валюты», - пишет CNBC.
Читайте также:
Законопроект № 3637, который легализует виртуальные активы в Украине, в частности криптовалюту, Верховная Рада поддержала во втором чтении 8 сентября 2021.
НБУ и другие регуляторы начали разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов для развития рынка и защиты украинский от угрозы мошенничества и обесценивания их сбережений.
Министерство цифровой трансформации вместе с криптосообществом представили дорожную карту развития отрасли виртуальных активов в Украине до середины 2024 года. Документ предусматривает, что к маю 2024 года почти половина украинцев будет пользоваться виртуальными активами, а Украина попадет в ТОП-10 криптогосударств мира.
Сегодня Украина лидирует в принятии виртуальных активов населением по данным блокчейн-аналитиков The Chainalysis. Различные сферы украинского бизнеса предоставляют услуги или реализуют товары за криптоденьги, а физические лица продают и покупают за криптовалюту имущество — от недвижимости до авто. В стране также действует широкая сеть криптобирж, онлайн-обменников и криптобанкоматов.
Однако значительная доля рынка виртуальных активов в Украине находится в серой зоне и это, по мнению Минцифры, «создает потенциальные риски как для государства, так и для бизнеса и пользователей». Власти рассчитывают, что окончательное принятие закона «О виртуальных активах» введет криптовалюту в правовое поле.