В шведском банке признали проведение финансовых махинаций

Крупнейший шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

Как сообщает шведский общественный вещатель SVT, в числе выявленных нарушений - большое количество клиентов с сомнительной репутацией, о деловых целях и денежных потоках которых не имелось достаточной информации, банк не уведомлял о подозрительных трансзакциях, а нынешний гендиректор Swedbank Биргитте Боннесен еще в 2013 году знала о сомнительных сделках, связанных с делом Магнитского.

Следует отметить, что в начале марта гендиректор фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал заявление в полицию Швеции в связи с возможным отмыванием денег из России и других стран через Swedbank. Согласно информации, разоблачением некоторых коррупционных схем занимался непосредственно Сергей Магнитский.

Так, эстонские филиалы Swedbank и Danske Bank подозревают в сомнительных сделках в период с 2007 по 2015 годы.  Общая сумма операций - 3,8 млрд евро.

Ранее сообщалось, что кс-президент Виктор Янукович, которого в Украине заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену, выводил похищенные миллионы долларов через шведский банк Swedbank.

В скандале с отмыванием российских денег оказались замешаны, кроме Deutsche Bank и Raiffeisen Bank International, еще ряд европейских банков.

Ранее сообщалось, что австрийский Raiffeisen был контрагентом в отмывании денег российской группы «Тройка Диалог». Вскоре после того, как о махинациях стало известно общественности, акции банка упали на 10%. В ноябре на фоне сообщений о причастности к отмыванию теневых капиталов из России акции «Deutsche Bank» обвалились на торгах и обновили свой исторический минимум на бирже Франкфурта. Около 177 клиентов «Deutsche Bank» в Эстонии были россиянами, которые назывались ранее среди участников «русской прачечной» — платформы для откачки денег из РФ через молдавского посредника.

Danske Bank стал фигурантом крупного скандала с отмыванием денег, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным и Федеральной службой безопасности. Банк уже обнародовал подробный отчет о том, как через его эстонский офис отмывались деньги. Через небольшое отделение банка в Эстонии были проведены транзакции на сумму более $ 230 млрд.

А банковская система Латвии, которая стала одной из крупнейших «прачечных» по отмыванию теневого капитала из РФ, — находится под угрозой международной изоляции.