У Пакистані відкрили справу проти вісьмох підозрюваних в онлайн-гемблінгу — Dawn
Федеральне агентство розслідувань Пакистану (FIA) відкрило справу проти вісьмох підозрюваних у межах розслідування ймовірної діяльності платформ для онлайн-ігор і ставок та можливих незаконних фінансових операцій у Файсалабаді. Про це повідомляє Dawn.
Платформи та платежі
За даними посадовців FIA, під час перевірки правоохоронці ідентифікували кілька платформ, серед яких U7777 Game, TD777, Game89, EPIWIN, B9 Game та S9 Game. За твердженням агентства, ці платформи давали змогу робити ставки на реальні гроші та здійснювати платежі через банківські перекази, мобільні гаманці й криптовалюту.
FIA повідомило, що на рахунках 11 одноосібних компаній виявили кредитовий оборот на 119,93 млрд пакистанських рупій. Ще 8,586 млрд рупій, за даними агентства, виявили на п’яти безфілійних рахунках для збору коштів, через які здійснили приблизно 10,5 млн транзакцій.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Ймовірні фінансові порушення
Представники FIA заявили, що під час розслідування з’явилися докази незаконних переказів коштів, ймовірного layering та цифрових операцій за схемою хавала/хунді. Слідчі також повідомили про можливе використання каналів USDT і криптовалютних каналів.
Провадження проти восьми осіб зареєстрували за положеннями Закону про валютне регулювання та Кримінального кодексу Пакистану. Роль працівників банків та інших пов’язаних установ мають встановити під час подальшого розслідування, яке веде комплексний підрозділ FIA у Файсалабаді.
