В Україні діють до 1500 шахрайських кол-центрів – розслідування
На тлі обшуків НАБУ і САП в Офісі Генерального прокурора щодо викриття схеми покривання шахрайських кол-центрів, дослідження GI-TOC та ООН оцінюють масштаб цієї індустрії в Україні у 1000–1500 осередків.
Як йдеться у розслідуванні Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), у цій сфері в Україні задіяно близько 60 тисяч працівників, а щомісячний дохід середнього офісу становить 1 мільйон доларів, тоді як великі осередки заробляють до 3 мільйонів.
Злочинці виманюють кошти через схеми з дзвінками від імені банків чи поліції, створення фальшивих інвестиційних платформ, фейкові повідомлення про «родича у біді» або обіцянки «повернути втрачені гроші». Послуга «кришування» з боку корумпованих силовиків коштує в середньому від 10 до 15 тисяч доларів на місяць за один офіс. За ці гроші посадовці закривають очі на діяльність, заздалегідь попереджають про майбутні обшуки або проводять формальні перевірки без реального припинення роботи шахраїв.
Припинення діяльності окремих «офісів» залишається малоефективним, оскільки шахраї швидко змінюють локацію, переходять на віддалену роботу та миттєво виводять кошти у криптовалюту поза класичною банківською системою. Крім того, більшість великих мереж свідомо орієнтуються на громадян інших країн — зокрема ЄС, США та Великої Британії, — щоб мінімізувати місцевий резонанс і правоохоронний тиск усередині України.
Розслідування Kyiv Calling: The scam call centre phenomenon in Ukraine.
Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП проводять масштабну спецоперацію Карфаген в Офісі генерального прокурора у справі про можливе «кришування» шахрайських кол-центрів.
Генпрокурор Кравченко зник після початку операції НАБУ і САП. За інформацією співрозмовників УП у політичних колах, Кравченко заїхав в урядовий квартал, після чого його ніхто не бачив.
Згодом Генеральний прокурор Руслан Кравченко знайшовся та заявив, що не має жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів і не давав вказівок сприяти їхній роботі.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергію Кропиві у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень, хоча прокурори САП клопотали про 200 мільйонів.
