В Україні викрили масштабну схему з псевдоінвестиціями
Поліція викрила злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту ошукала майже тисячу українців. За даними слідства, люди втратили понад 1,1 млн доларів, а серед потерпілих є пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі, які віддавали навіть гроші, відкладені на лікування чи житло.
Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, учасники якої видавали себе за представників так званої «Української фінансової академії». Під приводом навчання інвестиціям у криптовалюту вони виманювали у людей великі суми грошей. За даними Національної поліції, жертвами аферистів могли стати 988 людей. Саме стільки унікальних акаунтів уже встановили слідчі. Загальна сума збитків, за попередніми підрахунками, перевищує 1 мільйон 110 тисяч доларів.
Організаторів схеми викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції разом із кіберполіцією. Чотирьох ключових учасників затримали, а суд уже відправив їх під варту. За версією слідства, шахраї активно рекламували свої послуги у Facebook та Instagram. У рекламі вони обіцяли навчити людей заробляти на криптовалюті, допомогу досвідчених трейдерів і швидкий прибуток.
Після того, як людина залишала заявку, з нею зв'язувалися менеджери. Вони дізнавалися про фінансове становище клієнта, входили в довіру та переконували почати інвестувати. Потім до розмови долучалися так звані трейдери. Вони радили переказувати гроші на підконтрольні рахунки та криптогаманці, а на спеціально створеній платформі показували нібито успішні інвестиції та постійне зростання прибутку.
Щоб остаточно переконати людей, іноді їм навіть дозволяли вивести невелику суму. Це створювало враження, що система працює чесно, після чого потерпілі вкладали ще більше грошей. Коли ж люди намагалися повернути свої заощадження, доступ до рахунків блокували. Після цього шахраї вимагали нові платежі, пояснюючи це необхідністю сплатити комісію, податок або поповнити так званий резервний фонд.
За інформацією поліції, кожен учасник злочинної організації мав свою роль. Одні займалися рекламою та пошуком нових клієнтів, інші спілкувалися з потерпілими та переконували їх переказувати кошти. Двоє співорганізаторів координували роботу всієї схеми, підбирали учасників, розподіляли обов'язки та отримані гроші. Слідчі також встановили, що фігуранти навмисно обирали людей, які перебували у складних життєвих обставинах.
Серед потерпілих є пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. За даними правоохоронців, одна жінка, яка боролася з онкологічним захворюванням, переказала шахраям майже 500 тисяч гривень, відкладених на лікування. Попри те, що організатори знали про її стан, вони продовжували вимагати нові перекази. Коли люди втрачали всі свої заощадження, їх починали переконувати оформлювати кредити або вкладати сімейні накопичення, які збирали на купівлю житла.
Для пошуку нових жертв використовували навіть самих ошуканих людей. Одну з потерпілих попросили записати позитивний відеовідгук про роботу платформи, поки на екрані ще показували фіктивний прибуток. Жінка не знала, що цей ролик згодом використовуватимуть для обману інших. Причетність підозрюваних до схеми підтверджують результати десятків обшуків, проведених у Харківській та Дніпропетровській областях.
Чотирьом затриманим уже повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому у складі злочинної організації, а також у створенні та участі у злочинній організації. Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори кіберуправління Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування триває, а правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та всіх потерпілих. У Національній поліції закликали всіх, хто міг постраждати від діяльності так званої «Української фінансової академії» або переказував кошти за вказівками її представників, звернутися до правоохоронців за номером +380 99 696 61 57. Про це повідомляє Національна поліція.
На початку травня 2026 року у Києві між тодішнім суддею Шевченківського районного суду та мешканцями будинку стався конфлікт через гучну російську музику. За версією слідства, чоловік дістав зброю, кілька разів вистрілив і створив небезпеку для людей, які перебували поруч. Тепер обвинувальний акт уже передали до суду.
