Британський регулятор вжив заходів щодо трьох об’єктів у Лондоні — Daily Maverick
У Великій Британії британський фінансовий регулятор FCA вжив заходів щодо трьох об’єктів у Лондоні, які підозрюють у роботі незареєстрованих сервісів для однорангової торгівлі криптовалютами. Як повідомляє Daily Maverick, регулятор діяв спільно з податковими органами та поліцією відповідно до правил протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Листи з вимогою припинити діяльність
FCA повідомило, що на кожному з трьох об’єктів видало листи з вимогою припинити діяльність. Регулятор не назвав адреси чи самі приміщення.
Виконавчий директор FCA із правозастосування та нагляду за ринком Стів Смарт заявив, що особи, які ведуть незареєстрований бізнес з однорангової криптоторгівлі, мають вважати, що регулятор стежить за ними.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Ризики незаконних операцій
За даними органів влади, незареєстрованих однорангових криптотрейдерів можуть використовувати для переказування та відмивання незаконних коштів. FCA зазначило, що у Великій Британії нині немає зареєстрованих підприємств, які займаються одноранговою торгівлею криптовалютами.
Операцію провели раніше у вересні. Вона відбулася після схожих дій у квітні, коли регулятор вжив заходів щодо восьми лондонських адрес, пов’язаних із підозрами в незаконній одноранговій криптоторгівлі. Криптоактиви у Великій Британії вважають високоризиковими інвестиціями; цей сектор переважно не врегульований, окрім вимог щодо протидії відмиванню коштів і правил фінансового просування.
