Фінансова розвідка Нігерії розробляє механізм обміну фінансовою інформацією
Підрозділ фінансової розвідки Нігерії (NFIU) розробляє новий механізм співпраці для обміну фінансовою інформацією. Представники регуляторів та учасників фінансової системи обговорили проєкт Joint Financial Intelligence Collaboration (JFIC) на зустрічі високого рівня в Абуджі.
Як повідомляє Premium Times Nigeria, ініціатива покликана створити надійну платформу, на якій державні установи та приватний сектор зможуть ефективніше взаємодіяти. У заході брали участь представники регуляторів, банків, страхових і фінтех-компаній, постачальників послуг із віртуальними активами, технологічних компаній та інших зацікавлених сторін.
Розробка механізму JFIC
Юрисконсульт NFIU Фелікс Обіамалу, який представляв на заході пані Бакарі, заявив, що процес перейшов від обговорення запропонованого партнерства до його проєктування, формування зобов’язань і впровадження. За його словами, учасники мають визначити, яким буде партнерство, як воно працюватиме та яку користь дасть залученим установам.
Зустріч організував NFIU під егідою Високої комісії Великої Британії в Нігерії та Convention for Business Integrity. Представник британського Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку Джеганзеб Хан наголосив на необхідності посилення державно-приватної співпраці у протидії незаконним фінансовим потокам.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Участь приватного сектору
Колишня голова Егмонтської групи та колишня директорка Центру фінансової розвідки ПАР Ксолісіле Ханьїле закликала Нігерію впроваджувати партнерство практично й поетапно. Вона зазначила, що довіра, спільна залученість і співпраця є основою успішних державно-приватних партнерств.
Керуючий директор Convention for Business Integrity Олусоджі Апампа сказав, що приватний сектор навмисно поставили в центр ухвалення рішень, аби майбутній механізм враховував операційні реалії приватних установ. NFIU повідомив про підтримку запропонованого механізму учасниками зустрічі та спільне прагнення зміцнити фінансову розвідку й поліпшити виявлення загроз.
NFIU є центральним органом Нігерії, який отримує, аналізує та поширює фінансову розвідувальну інформацію, пов’язану з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та іншими фінансовими злочинами. Установа отримує повідомлення про підозрілі та порогові операції й передає релевантну інформацію правоохоронним, безпековим, розвідувальним, регуляторним і наглядовим органам.
