Кіпр долучився до розслідування шахрайства з ПДВ на 15,7 млн євро — Cyprus Mail
Кіпрські органи влади долучилися до міжнародного розслідування ймовірного шахрайства з податком на додану вартість під час онлайн-продажу нових мобільних телефонів у Німеччині. Розслідування координує Європейська прокуратура, повідомляє Cyprus Mail.
Обшуки на Кіпрі
На Кіпрі слідчі дії стосувалися п’яти компаній та одного помешкання в Нікосії й Ларнаці. Правоохоронці вилучили речові докази та електронні дані. До операції на острові були залучені податковий департамент, підрозділ поліції з протидії злочинності, офіс виконання європейських наказів про проведення розслідувань і судових доручень, а також кіберпідрозділ поліції.
За даними Європейської прокуратури, у межах справи в Австрії, Болгарії, на Кіпрі та в Німеччині проводили обшуки, затримання і замороження активів. Чотирьох підозрюваних затримали: трьох у Болгарії та одного в Німеччині. Слідчий суд видав накази про замороження активів орієнтовно на 20,5 млн євро щодо двох підозрюваних і двох компаній.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Схема з новими телефонами
За даними Європейської прокуратури, розслідування стосується можливого неправомірного застосування спеціальної маржинальної схеми ПДВ. Вона передбачає нарахування податку лише на прибуткову маржу продавця, а не на всю ціну товару, та призначена для уникнення подвійного оподаткування під час перепродажу вживаних товарів.
Слідство вважає, що підозрювані створили транскордонну торговельну структуру з компаніями в Болгарії, на Кіпрі та в Німеччині. Нові мобільні телефони, за версією прокуратури, проходили через ланцюг контрольованих підозрюваними компаній, після чого німецькі онлайн-продавці реалізовували їх кінцевим покупцям. Це створювало видимість, що товари підпадають під маржинальну схему оподаткування.
Слідчі встановили, що двоє основних підозрюваних — подружжя з Болгарії — нібито організували та контролювали компанії, залучені до схеми. Втрати ПДВ, за попередньою оцінкою, перевищують 15,7 млн євро, а остаточну суму ще встановлюють у межах розслідування.
