Монако почало вичищати з банків багатих росіян
Монако розпочало масштабну перевірку найбільших банків та фінансових компаній князівства, намагаючись вийти із сірого списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Два роки поспіль місцевий регулятор AMSF публікує результати перевірок із досьє клієнтів, у яких недостатньо перевіряли походження грошей, кримінальні зв'язки, сумнівні операції, санкційні та політичні зв'язки. Близько третини проблемних клієнтських досьє пов'язані з Росією.
Імена AMSF приховує, але залишає достатньо деталей для ідентифікації частини клієнтів. В одному з досьє UBS Monaco банк пояснював статки клієнтки подарунками від брата, який віддав їй $70 млн і кілька об'єктів нерухомості. Жінка працювала гінекологом, а її брат відсидів у кримінальній справі, був великим промисловцем і виявився пов'язаним із англійським футбольним клубом. Деталі вказують на сестру Алішера Усманова Саодат Нарзієву. OCCRP раніше виявило, що Нарзієва була бенефіціаром 27 рахунків Credit Suisse, баланс одного з них перевищував $2 млрд. UBS у березні 2025 року закрив їй рахунок.
Серед клієнтів Julius Baer опинився Віктор Федотов, колишній голова Каспійського трубопровідного консорціуму. Pandora Papers виявили, що Федотов був прихованим співвласником ВНІІСТ, підрядника «Транснафти». У внутрішньому звіті «Транснафти» ВНДІСТ звинувачували у виведенні близько $140 млн. Через пов'язаний із ВНДІСТ офшор Федотов отримав не менше $98 млн і купив літак Bombardier за $34 млн, писав Guardian. Банк повідомив про підозри щодо клієнта лише через рік після появи підстав для них. Пізніше Julius Baer припинив стосунки з Федотовим.
Клієнтом Guardian Management із Монако був Леонід Новицький, колишній перший заступник гендиректора «Росагролізингу» та брат екс-міністра сільського господарства Олени Скринник. Ще у 2015 році швейцарська прокуратура розслідувала справу про відмивання грошей, у якій фігурували Новицький, його дружина та Скринник. Воно було пов'язане з передбачуваними розкраданнями понад 1 млрд. рублів у «Росагролізингу». Guardian пізніше знизила ризик Новицького, проте AMSF не виявив обґрунтування такого рішення.
У матеріалах корпоративного провайдера ICS вдалося встановити Олексія Федоричева, власника Fedcominvest. У 2024 році італійська влада на запит України заарештувала пов'язані з ним активи на 41 млн євро. В Україні бізнесмена підозрювали в корупції, шахрайстві щодо держкомпанії та відмиванні грошей. Передбачувані збитки перевищували $60 млн. Претензії AMSF до ICS стосувалися того, як компанія враховувала негативну інформацію про клієнта.
Про це пише Bloomberg.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав закон про санкції проти Росії як держави-агресора.
Після підписання закону про «пекельні санкції» ключовим питанням стане його практичне застосування. Зокрема, документ дозволяє запроваджувати мита до 100% на імпорт із країн, які купують значні обсяги російських енергоносіїв або сприяють обходу санкцій.
Раніше США запровадили санкції проти іранської криптовалютної біржі BitBank, яку контролює підсанкційний іранський фінансист Бабак Занджані.
