Фінансовий скандал: Niko Technologies OU не виплатила $3 млн своїм клієнтам

Фінансова компанія Niko Technologies OU, яка надавала послуги платіжного процесингу, опинилася в центрі скандалу. Це сталось після того, як у грудні 2022 року компанія не виплатила своїм клієнтам і мерчам належні їм кошти.

Спочатку представники Niko Technologies запевняли, що затримка виплат є тимчасовою і пов’язана з фінансовими труднощами їхнього провайдера. Згодом стало відомо, що причиною стали наслідки краху криптобіржі FTX. Через це постачальник послуг Oculus Technologies LTD, який працював через агента Ploutos Holdings LLC (Prismpay), зазнав фінансових втрат.

Згодом керівництво Niko визнало, що виплат не буде. Загальна сума заборгованості перед низкою мерчантів оцінюється у $3 млн.

Хто стоїть за Niko Technologies?

Власником Niko Technologies OU є Юрій Ламдан (Yurii Lamdan), який використовує кілька імен і псевдонімів, зокрема Пільнєв Юрій та James. За наявною інформацією, він може мати до п’яти паспортів.

Юрій Ламдан керує мережею компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях:

• Niko Technologies OU (Естонія)


• Niko Technologies OU LLC (США)


• NIKO TECHNOLOGIES OU INC. (Канада)


• Euros Pay Limited (Велика Британія)


• Ammoudia Technologies LTD (Кіпр)

Також він володіє низкою брендів, які активно використовуються для роботи з платежами:

• Niko Technologies


• Elegro


• EuroSPay


• Securepaycard


• Fairway

При цьому на ринку з’являються нові бренди та компанії, які можуть бути пов’язані з Niko Technologies та її власником.