Skandal finansowy: Niko Technologies OU nie wypłaciło swoim klientom 3 mln dol

 

Firma finansowa Niko Technologies OU, która świadczyła usługi przetwarzania płatności, znalazła się w centrum skandalu. Stało się to po tym, jak firma nie wypłaciła swoim klientom i handlowcom należnych im pieniędzy w grudniu 2022 roku.

 

Początkowo przedstawiciele Niko Technologies zapewniali, że opóźnienie w płatnościach było tymczasowe i związane z trudnościami finansowymi ich dostawcy. Później okazało się, że powodem były konsekwencje upadku giełdy kryptowalut FTX. W rezultacie dostawca usług Oculus Technologies LTD, który działał za pośrednictwem agenta Ploutos Holdings LLC (Prismpay), poniósł straty finansowe.

 

Następnie kierownictwo Niko przyznało, że nie będzie żadnych płatności. Łączna kwota zadłużenia wobec wielu merchantów szacowana jest na 3 miliony dolarów.

 

Kto stoi za Niko Technologies?

 

Właścicielem Niko Technologies OU jest Yurii Lamdan, który używa kilku nazwisk i pseudonimów, w tym Yurii Pilnev i James. Według dostępnych informacji może on posiadać do pięciu paszportów.

 

Yurii Lamdan zarządza siecią firm zarejestrowanych w różnych jurysdykcjach:

 

• Niko Technologies OU (Estonia)

 

• Niko Technologies OU LLC (USA)

 

• NIKO TECHNOLOGIES OU INC (Canada)

 

• Euros Pay Limited (Wielka Brytania)

 

• Ammoudia Technologies LTD (Cypr)

 

Firma jest również właścicielem wielu marek, które są aktywnie wykorzystywane do pracy z płatnościami:

 

• Niko Technologies

 

• Elegro

 

• EuroSPay

 

• Securepaycard

 

• Fairway

 

Jednocześnie na rynku pojawiają się nowe marki i firmy, które mogą być powiązane z Niko Technologies i jej właścicielem.