Справа Міндіча: як ФБР допомогло НАБУ розслідувати корупцію в «Енергоатомі»
Західні партнери неодноразово давали зрозуміти, що очікують від України прозорого розслідування звинувачень у корупції. Найбільше таких претензій лунало від команди президента США Дональда Трампа.
Про кризу довіри ще більше заговорили під час «Міндічгейту» — скандалу з «плівками Міндіча», які разом з іншими фактами оприлюднили НАБУ і САП, що свідчили про масштабні розкрадання в енергосекторі за участю урядовців та бізнесменів, наближених до президента Володимира Зеленського.
Утім, в антикорупційних колах припускають, що на Банковій сподівалися «законсервувати» політично-токсичну справу і не допустити викриття. Проте цьому завадила позиція американських партнерів. Оборудками Тимура Міндіча почали цікавитися в американському Федеральному бюро розслідувань (ФБР).
UA.News розповідає, як правоохоронці США вийшли на корупціонерів з кола друзів Зеленського, та що відомо про взаємодію детективів НАБУ та ФБР під час розслідування корупційної схеми на стратегічному підприємстві енергосектора.
Реакція Вашингтона на «Міндічгейт»
Коли в Києві розгорівся скандал з «плівками Міндіча» і почали з’являтися нові деталі розкрадань в стратегічних галузях енергетики та оборони, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю західним ЗМІ наголосив, що нове фінансування має вирішальне значення для української економіки та продовження боротьби з Москвою.
Не уникнувши запитань про масштабну корупцію у вищих ешелонах влади, Зеленський сказав: «Найважливіше – це вирок для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів».
Він запевнив журналістів, що не спілкувався зі своїм колишнім бізнес-партнером Тимуром Міндічем від початку оголошення про розслідування в операції «Мідас».
Натепер Офіс президента і сам глава держави намагаються дедалі більше дистанціюватися від заплямованих у «Міндічгейті» корупціонерів, в тому числі і через масштабні наслідки цієї справи.
Політична криза, спровокована системним розкраданням державного бюджету з боку найближчих друзів Зеленського, вже обговорюється в оточенні президента США Дональда Трампа і в американському істеблішменті, написало видання УП.
Кількома днями раніше повідомлялося, що ФБР досліджує факти щодо відмивання коштів бізнесмена Тимура Міндіча, а також його головного фінансиста Олександра Цукермана (на плівках НАБУ — «Шугармена»).
Обидва головні фігуранти корупційного скандалу встигли виїхати з України. Вони виявилися громадянами Ізраїлю, де зараз і перебувають. Враховуючи, що проти Міндіча та Цукермана терміново запровадили санкції строком на три роки, схоже, що вони не скоро повернуться до України, щоб отримати підозри у корупції.
Проте міграційні плани головних фігурантів у корупційній справі можуть змінитися. Зокрема Міндіч може переїхати та осісти в Австрії.
«Якраз більша ймовірність, що Відень не видасть його американському правосуддю, аніж Ізраїль, у якого непогані відносини зі США», — пояснює народний депутат Ярослав Железняк.
Він зауважує, що гроші, знайдені НАБУ, могли незаконно переправити зі США до України. Мовляв, з фото НАБУ видно, що на пачках доларів є позначки ATLANTA і KAN CITY, тобто банки Федерального резерву США.
«Проблема для Міндіча, що вони «милися», передавалися і використовували американську юрисдикцію, що є порушенням федерального закону США. Такі кошти можна було отримати тільки офіційно через банк. Як вони навіть фізично з'явились в Україні з такими помітками — це окреме важливе питання. Їх можна отримати тільки через достатньо невелику кількість юридичних осіб в Україні. І передавалися вони теж за кордоном частково, частково — ні. Не недооцінюймо американське правосуддя, яке зараз трохи «кульгає», але воно ж має довгі руки», — зауважує нардеп Железняк.
Коли ФБР зацікавилося Міндічем
Тимур Міндіч та його фінансист Олександр Цукерман потрапили у поле зору ФБР через корупцію на Одеському припортовому заводі (ОПЗ). Ще у квітні 2023 року Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук учасників злочинного угруповання, звинувачених у розкраданні найбільшого хімічного підприємства країни. Очолював корупційну групу колишній голова Фонду держмайна.
«Упродовж 2019–2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». При цьому сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "ОПЗ", становить понад 2 млрд грн», — повідомляло НАБУ.
Один із підозрюваних у цій справі, Олександр Горбуненко, прибув до США за туристичною візою за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, у лютому 2022-го року. Він також отримав тимчасовий захист у США. Пізніше його особою зацікавиться ФБР.
За даними журналістів УП, кримінальне провадження проти Горбуненка протягом 2024–2025-го років розглядалося у Федеральному суді Сполучених Штатів. У відкритих джерелах є понад 100 сторінок матеріалів «США проти Олександра Горбуненка».
Після того, як антикорупційні органи України оголосили його в розшук, Горбуненко попросив продовжити статус біженця. Проте НАБУ і САП повідомили міграційній службі США, що він є підозрюваним.
У жовтні 2024-го американські правоохоронці забрали у Горбуненка статус біженця, а згодом отримали ордер на його арешт. У квітні 2025 року підозрюваний хотів вилетіти у Дубаї, але його затримали в аеропорту.
Арештованого у США Горбуненка намагалися допитати представники НАБУ і САП. Його розпитували також про Тимура Міндіча. У подальшому «федерали» раптово перевели Горбуненка з-під варти у статус підзахисного. Що може свідчити про його співпрацю у розслідуванні.
«Горбуненко міг відмивати гроші. Як і всі інші учасники схеми ОПЗ. Тому очевидно, що він може бути цікавий федералам не лише в контексті Міндіча, а й стосовно інших впливових користувачів схем легалізації грошей», — цитує УП невказаного українського правоохоронця.
Предметом дослідження американських правоохоронців, за даними видання, стали офшорна компанія з Британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько «Sugarman». Саме Цукерман і пов'язані з ним компанії фігурували у корупційних схемах на Одеському припортовому заводі, а в подальшому — в енергосекторі.
Фото: Підписання між НАБУ і ФБР Меморандуму про поглиблення співпраці у протидії відмиванню коштів, 2023 рік.
Координація НАБУ та ФБР
Нещодавно пройшла планова ротація американського представника у НАБУ, яка відбувається кожні 4–6 місяців. До Києва прибув новий офіцер Федерального бюро розслідувань США. Одна з його перших робочих зустрічей із українськими детективами була саме по кейсу Тимура Міндича. Про це з посиланням на власні джерела повідомило ZN.UA.
Зустріч детективів НАБУ із новим офіцером ФБР, який координує співпрацю пройшла 12 листопада і стосувалася спецоперації «Мідас», яку спільно проводять НАБУ та САП.
Зазначалося, що у межах міжвідомчого Меморандуму, підписаного ще під час створення НАБУ, представник ФБР постійно працює у Бюро: має там власний кабінет, щоденно комунікує з детективами, залишається в курсі усіх розслідувань, насамперед щодо топкорупціонерів.
До того ж, НАБУ та ФБР оновлюють Меморандум про співпрацю кожні два роки. І хоча після приходу адміністрації Дональда Трампа була певна технічна перерва, після візиту очільника НАБУ Семена Кривоноса до США та зустрічі з першим заступником директора ФБР, Меморандум знову перепідписали. У межах цих домовленостей НАБУ та ФБР оперативно взаємодіють у справах, що стосуються топкорупції.
Читайте також:
Від «касетного скандалу» до плівок Міндіча: ТОП гучних корупційних справ України
