ФБР допомагає НАБУ розслідувати справу «Приватбанку»

Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США співпрацюють у розслідуванні виведення коштів з «Приватбанку». Глава НАБУ Артем Ситник нагадав, що відомства підписали меморандум для ефективного партнерства.

«У нас давно підписаний меморандум про співпрацю з ФБР. Окремі люди дуже хотіли його почитати. Навіть цілий позов був з цього приводу в Окружному адміністративному суді Києва, де просили нас показати цей меморандум якійсь громадській організації. Але це рішення не вступило в силу», - заявив директор НАБУ, звітуючи про результати бюро і САП в першій половині 2020 року.

Нагадаємо, 4 серпня Федеральне бюро розслідувань США провело обшуки в офісі компанії Optima Management Group, акціонером якої є Ігор Коломойський. Відомство підозрює олігарха у відмиванні грошей через купівлю нерухомості.

6 серпня Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у крадіжці мільярдів в українському «ПриватБанку», а також їхньому подальшому відмиванні у США.

Коломойський стверджує, що нерухомість у США купував за власні кошти, а не за виведені з «ПриватБанку».



У травні 2019 року «ПриватБанк» подав позов до суду штату Делавер проти колишніх співвласників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також проти їхніх компаній. Їх звинувачують у відмиванні мільярдів доларів, зокрема і в США.

У липні 2020 року «ПриватБанк» збільшив позовні вимоги, звинувачуючи колишніх акціонерів у відмиванні майже $800 мільйонів: $660 мільйонів через групу компаній Optima (США) і $100 мільйонів через інші підприємства.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про націоналізацію «ПриватБанку». Держава отримала 100% в його капіталі, а фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту «ПриватБанку» підтвердила, що внаслідок шахрайських дій Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, фінустанові було завдано збитків на суму $5,5 млрд.