Фейкова Tesla обдурила українців на 12 мільйонів гривень
У Києві завершено досудове розслідування щодо організаторів фейкових представництв компанії «Tesla Motors Inc».
Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної діяльності двох осіб, які діяли від фейкових представництва компанії "Tesla Motors Inc", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, повідомляє УНІАН.
«У дійсності ніякого відношення до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали», - йдеться у повідомленні.
За період реалізації шахрайської схеми підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.
На даний момент підозрюваним оголошено про завершення досудового розслідування, відповідно вимог ст.290 КПК України. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду.
21 лютого в прокуратурі Києва заявили про припинення діяльності групи шахраїв, які під виглядом продажу цінних паперів американської компанії Tesla Motors Inc. заволодівали коштами громадян.
Для реалізації злочинної схеми учасники гурту створили сайт псевдопредставництва американської компанії Tesla Motors Inc. в Україні, а також зареєстрували в Києві підприємства ТОВ «Тесла Груп Україна» та ТОВ «Насдак Груп Україна».
Надалі на зазначеному сайті за адресою http://tesla-group.com.ua була розміщена реклама цінних паперів корпорації Tesla і зазначено, що вже більше 4 років ТОВ «Тесла Груп Україна» пропонує фізичним особам придбати акції і облігації зазначеної американської корпорації.
«Насправді ніяких угод з цінними паперами зловмисники не здійснювали, ліцензії на здійснення діяльності на фондовому ринку не було, а кошти, отримані від громадян, привласнювали. Збитки одного із заявників склали 120 тис. доларів США», - повідомили в прокуратурі.
За результатами слідчих дій у м. Одеса було затримано двох причетних до організації шахрайської схеми зловмисників.
23 лютого Голосіївський районний суд Києва заарештував учасницю афери Анастасію Баканьову, її чоловікові суд мав обрати запобіжний захід 25 лютого.
Читайте також:
Після закінчення пільгового періоду розмитнення «евроблях» в Україні з’явилася нова схема шахрайства.
Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект №8487, яким запроваджується нова формула оподаткування раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією. Також депутати підтримали в цілому законопроект №8488, яким вводиться обмеження для нерезидентів на ввезення в Україну автомобілів без грошового забезпечення і підвищуються штрафи за порушення митних правил.
23 листопада президент Петро Порошенко підписав ці документи. Нові штрафи почнуть діяти через 180 днів з дня набрання законами чинності.
У Міністерстві фінансів зазначили, що надходження від розмитнення «євроблях» принесе бюджету від 5 до 10 мільярдів грн.
Станом на початок лютого громадяни України сплатили понад 5 млрд гривень за митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Найактивніше оформляють авто у Києві, Волинській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.
Тим часом, уряд спростив процедуру оформлення, значно прискоривши її. Власники «евроблях» зможуть оформити машину без проходження сертифікації, зокрема, за екологічними нормами. Тимчасова відміна сертифікації діятиме до 24 травня 2019 року, тобто до закінчення дії «Тимчасового порядку розмитнення транспортних засобів». Мінфін вирішив не продовжувати пільгу на розмитнення «євроблях».