ГПУ оголосила підозру топ-чиновникам у розкраданні 100 мільярдів гривень

ГПУ завершила розслідування низки справ щодо розкрадання 104 млрд гривень державних коштів «сім'єю Януковича», зокрема олігархом Курченком та пов'язаними з ним осібами. Оголошено підозру 98 фігурантам, серед них колишнім та нинішнім представникам найближчого оточення Президента - 12 вищим посадовим особам центральних органів виконавчої влади, НБУ і шести главам ОДА.

Як пише видання Forum Daily. Forum Daily з посиланням на документи, наявні у розпорядженні редакції, Курченку інкримінують розкрадання на мільярди гривень, зокрема, шляхом підроблення документів та різних фінансових махінацій у «Нафтогазі України», «Укрнафті» і «Укргазвидобування». Екс-міністру екології Миколі Злочевському прокуратура винесла підозру «за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмивання) коштів на суму 36 млн доларів США» при здійсненні операцій купівлі-продажу Херсонської нафтоперевалки, а також при здійсненні фінансових операцій з використанням компаній Burisma Holdings Limited Також слідчі ГПУ підозрюють людей з найближчого оточення чинного президента Порошенка. Оголошено підозри у сприянні в незаконному відмиванню та легалізації (як до, так і після Революції Гідності) активів та коштів Курченка екс-главі АП Борису Ложкіну і колишній главі Національного банку України Валерії Гонтаревій, заступнику глави Адміністрації президента України Олексію Філатову. Фігурантами справи також є співвласники інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко і Пасенюк. ICU управляє активами Порошенка.

За даними Forum Daily, Гонтаревій із Костянтином Стеценком інкримінується «сприяння злочинній організації та сприяння в незаконному заволодінні чужим майном» – грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2,069 млрд гривень шляхом укладення АТ «Брокбізнесбанк» липових договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з Аграрним фондом» за договорами прямого РЕПО з Національним банком.

Екс-главі адміністрації президента Борису Ложкіну і заступнику глави адміністрації президента Олексію Філатову оголошено підозру за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмивання) грошових коштів у розмірі понад 440 мільйонів доларів США, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компаній «Український Медіа Холдинг», співвласником якої на момент проведення цих операцій був нинішній президент України Петро Порошенко, передає Forum Daily.

Подробиці корупційного скандалу читайте у статті Темні справи олігархів-2: як Ложкін та Порошенко отримали гроші Курченка.