ГПУ сообщила о подозрении топ-чиновникам в хищении 100 миллиардов гривен

ГПУ завершила расследование ряда дел о хищениях 104 млрд гривен государственных средств «семьей Януковича», в частности олигархом Курченко и связанными с ним лицами. Объявлено подозрение 98 фигурантам, в том числе бывшим и нынешними представителям ближайшего окружения Президента - 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, НБУ и шести главам ОГА.

Как пишет издание Forum Daily со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции, Курченко инкриминируют хищение на миллиарды гривен, в частности, путем подделки документов и различных финансовых махинаций в «Нафтогазе Украины», «Укрнафте» и «Укргаздобыче». Экс-министру экологии Николаю Злочевскому прокуратура вынесла подозрение «по факту содействие преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств на сумму 36 млн долларов США» при осуществления операций купли-продажи Херсонской нефтеперевалки, а также при осуществление финансовых операций с внедрением компаний Burisma Holdings Limited.

Также следователи ГПУ подозревают людей из ближайшего окружения действующего президента Порошенко. Объявлено подозрение в содействие в незаконном отмывании и легализации (как до, так и после Революции Достоинства) активов и средств Курченко экс-главе АП Борису Ложкину и бывшему главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, заместителю главы Администрации президента Украины Алексею Филатову. Фигурантамы дела также являются  совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк. ICU управляет активами Порошенко.

По данным Forum Daily, Гонтаревой с Константином Стеценко инкриминируется «содействие преступной организации и содействие в незаконном завладении чужим имуществом» - денежными средствами ОАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2,069 миллиарда гривен путем заключения АО «Брокбизнесбанк» липовых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с аграрным фондом» по договорам прямого РЕПО с национальным банком.

Экс-главе администрации президента Борису Ложкину и замглавы администрации президента Алексею Филатову объявлено подозрение по факту содействие преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в размере более 440 млн долларов США, полученных путем операций купли-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний «Украинский медиа Холдинг», совладельцем которой на момент проведения этих операций был Нынешний президент Украины Петр Порошенко, передает Forum Daily.

Подробности коррупционного скандала читайте в материале Темные дела олигархов-2: как Ложкин и Порошенко получили деньги Курченко.