АРМА передали мільярди з рахунків компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet

Суд арештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення активів (АРМА) 1,9 мільярдів гривень з рахунків компанії-нерезидента ТОВ «Роял Пей Юроп» (Sia Royal Pay Europe). Ця структура пов’язана із російським бізнесом, і проти неї запроваджені санкції РНБО.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що передача коштів відбулася за результатами розслідування фактів заволодіння коштами, виділеними іноземними банками одній з українських комерційних банківських установ на загальну суму понад €30 мільйонів.

Правоохоронці з’ясували, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 мільйонів гривень, розташоване у Харкові, було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями РНБО.

Наразі нерухомість арештована та буде повернута в управління Фонду. Перерахування українському банку €30 мільйонів теж було складовою цієї масштабної оборудки.

Як наголошують у ДБР, протиправну схему організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти у Європу.

Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1xBet. Проти нього також запроваджено санкції згідно з рішенням РНБО та відповідного указу президента України.

Читайте також

У квітні 2022 року Верховна Рада дозволила сектору азартних ігор спрощене оподаткування – 2% від доходу. Цією системою скористалося вісім компаній, серед них Parimatch та 1xBet.

Однак вже у вересні 2022 року 1xBet втратила ліцензію на роботу в Україні. Причиною стало російське походження букмекера – це дозволяло спецслужбам агресора збирати особисті дані українців, які перебувають у групі ризику на вербування через гральну залежність.

1xBet звернулася з позовом до суду і вимагає повернути йому видані у квітні 2022 дві ліцензії на роботу в Україні.

У жовтні 2022 розгляд справи доручили судді Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Володимирі Келеберді. Суд був відомий скандальними відверто замовними проплаченими рішеннями в інтересах олігархів та великого бізнесу. Не виключалося, що 1xBet пробувала отримати вигідного для своїх інтересів суддю.

Однак у грудні минулого року президент Володимир Зеленський ліквідував ОАСК. Замість нього створений Київський міський окружний адміністративний суд.