АРМА передали миллиарды со счетов компании, связанной с российским букмекером 1xBet

Суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления активов (АРМА) 1,9 миллиардов гривен со счетов компании-нерезидента ООО «Роял Пей Юроп» (Sia Royal Pay Europe). Эта структура связана с российским бизнесом, и против нее введены санкции СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что передача средств состоялась по результатам расследования фактов завладения средствами, выделенными иностранными банками одному из украинских коммерческих банковских учреждений на общую сумму более €30 миллионов.

Правоохранители выяснили, что организаторы сделки во время военных действий на Харьковщине попытались переоформить права собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре ликвидации. Имущество стоимостью 360 миллионов гривен, расположенное в Харькове, было передано в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В результате действий злоумышленников новыми хозяевами недвижимости стали иностранные компании, бенефициарными владельцами которых являются граждане рф. Эти бизнес-структуры находятся под санкциями СНБО.

Сейчас недвижимость арестована и будет возвращена в управление Фонда. Перечисление украинскому банку €30 миллионов тоже было составляющей этой масштабной сделки.

Как отмечают в ГБР, противоправная схема организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe. Именно через нее владельцы бизнеса выводили заработанные средства в Европу.

Фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин страны-агрессора, связанный с российским букмекером 1xBet. Против него также введены санкции согласно решению СНБО и соответствующего указа президента Украины.

Читайте также

В апреле 2022 года Верховная Рада разрешила сектору азартных игр упрощенное налогообложение - 2% от дохода. Этой системой воспользовалось восемь компаний, среди них Parimatch, Cosmolot и 1xBet.

Однако уже в сентябре 2022 года 1xBet потеряла лицензию на работу в Украине. Причиной стало российское происхождение букмекера - это позволяло спецслужбам агрессора собирать личные данные украинцев, которые находятся в группе риска на вербовку из-за игорной зависимости.

1xBet обратилась с иском в суд и требует вернуть ему выданные в апреле 2022 года две лицензии на работу в Украине.

В октябре 2022 года рассмотрение дела поручили судье Окружного административного суда Киева (ОАСК) Владимире Келеберде. Суд был известен скандальными откровенно заказными проплаченными решениями в интересах олигархов и крупного бизнеса. Не исключалось, что 1xBet пробовала получить выгодного для своих интересов судью.

Однако в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский ликвидировал ОАСК. Вместо него создан Киевский городской окружной административный суд.