Як фінський банк посприяв ротенбергу: вивели кошти за чотири дні до введення санкцій

Фінський банк Suupohjan Osuuspankki дозволив російському олігарху борису ротенбергу вивести кошти з рахунку, за декілька днів до введення проти нього європейських санкцій.

Про це передає Радіо Свобода, повідомляє LIGA.Бізнес.

За інформацією видання Ilta-Sanomat, у 2020 році правління банку вирішило припинити банківське обслуговування компанії ротенберга Rinimex Oy через потрапляння російського олігарха під санкції США, проте рішення кілька разів відкладали.

Весною 2022 року служба внутрішнього контролю банку рекомендувала відмовити у переказі коштів ротенбергу, але на початку квітня він все ж отримав доступ до своїх грошей. Згідно з повідомленням, ротенберг підписав документ, в якому запевнив, що не буде переказувати гроші до росії чи білорусі.

Проте через чотири дні після того, як він отримав кошти, Європейський Союз включив його до списку санкцій. Сума знятих активів з рахунку ротенберга не розголошується.

Представники банку відмовилися коментувати ситуацію з ротенбергом, стверджуючи, що вони діють у межах закону та правил фінансової діяльності. Представники ротенберга наразі не прокоментували публікацію.

Раніше повідомлялося, апеляційний суд міста Гельсінкі дозволив заморозити 323 тисячі євро на рахунку, пов’язаному з компанією російського олігарха аркадія ротенберга.

Також писали, Високий суд Лондона видав ордер на арешт ексдружини російського олігарха аркадія ротенберга Наталію. Рішення пов'язане з тим, що вона не прийшла до суду з розгляду позову юридичної фірми Candey.

Нагадаємо, що банк Raiffeisen протягом тривалого часу обслуговував фіктивну компанію на Кіпрі, яка контролювалася російськими олігархами аркадієм та борисом ротенбергами.

Як стало відомо, Raiffeisen Bank International відкладає плани залишити росію.