OFAC оштрафував Swedbank Latvia AS за порушення санкцій щодо Криму

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) у вівторок, 20 червня, опублікувало угоду зі Swedbank Latvia AS – дочірнім підприємством Swedbank AB (publ) (Swedbank AB), згідно з якою банк погодився виплатити $3 430 900 за 386 епізодів порушень санкцій OFAC щодо тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляється на сайті OFAC, протягом 2015 і 2016 років клієнт Swedbank Latvia використовував платформу електронного банкінгу Swedbank Latvia з адреси інтернет-протоколу (ІP) у Криму для надсилання платежів особам у Криму через банки-кореспонденти у США.

Проблеми в роботі банку:

1) банк покладався на запевнення клієнта (судноплавна компанія в Криму), що транзакції не пов’язані з Кримом і не перевірив KYC клієнта на початку роботи з ним;

2) не перевірив у банка-кореспондента транзакцію;

3) добровільно не розкрив порушення;

4) не було відповідних протоколів контролю і розслідування.

Читайте також

У травні OFAC оголосило про новий пакет санкцій проти російських компаній, а також фізичних осіб, причетних до переказу грошей з рф. До списку потрапили 22 фізичні та 104 юридичні особи.

Також Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку міжнародну мережу компаній та осіб, які допомагали Ірану отримувати електроніку та обладнання для виробництва бойових дронів.

А в березні OFAC запровадило санкції проти громадянина Словаччини, який координував постачання зброї та супутньої техніки з Північної Кореї до росії.