Банки можуть відкрити доступ до рахунків сотень осіб — список
Детективи цікавляться фінансовими операціями сотень громадян України. Запит на відкриття інформації, що становить банківську таємницю, надійшов в українські фінустанови.
Яка інформація цікавить правоохоронців
Правоохоронці просять банки надати інформацію щодо усіх банківських операцій, що здійснювалися у період з 01 січня 2021 року до 30 червня 2025 року, а саме:
- номери рахунків;
- залишок коштів на рахунках;
- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
- дата та час списання з вказаних рахунків та/або зарахування на рахунки; призначення платежу;
- ідентифікаційні дані контрагента;
- номер рахунку контрагента;
- код банку контрагента.
Банки України зобов’язані розкрити інформацію або дати мотивовану відповідь про неможливість надання такої протягом 10 робочих днів із дня отримання вимоги.
Яких осіб перевіряють правоохоронці
Список осіб, фінансовою діяльністю яких цікавляться правоохоронці:
Алєксєєнко Ігор Іванович,
Бабич Костянтин Петрович,
Білявцев В’ячеслав Євгенович,
Болотов Олександр Олександрович,
Білявцева Тетяна Вікторівна,
Василенко Роман Васильович,
Верес Валентин Петрович,
Вільдман Ігор Лазаревич,
Вовк Володимир Володимирович,
Вовк Зоя Іванівна,
Войтенко Оксана Віталіївна,
Галинська Юлія Василівна,
Гейко Оксана Іванівна,
Гера Зеновія Степанівна,
Герасименко Тетяна Андріївна,
Гладка Наталія Олександрівна,
Голікова Віта Іванівна,
Гомела Валерій Олександрович,
Градоблянський Дмитро Вікторович,
Григоренко Міхаель Михайлович,
Гуриненко Олег Іванович,
Давиденко Вадим Васильович,
Давиденко Ольга Миколаївна,
Данилюк Анна Василівна,
Джинджириста Наталія Валеріївна,
Джинджиристий Ігор Несторович,
Дідківська Марина Миколаївна,
Дмитренко Оксана Михайлівна,
Доценко Ірина Василівна,
Елмс Оксана Григорівна,
Євтушенко Олег Юрійович,
Жернокльов Ірина Анатоліївна,
Завійська Віта Вікторівна,
Заіка Аліна Миколаївна,
Іваненко Тетяна Василівна,
Іваницький Олександр Вікторович,
Йовенко Марина Сергіївна,
Калмикова Ірина Василівна,
Калюжний Олексій В’ячеславович,
Карпильов Вячеслав Валерійович,
Кириченко Марія Степанівна,
Клочко Тетяна Миколаївна,
Коваленко Олена Михайлівна,
Козакевич Жанна Володимирівна,
Козяр Олександр Володимирович,
Кононський Максим Іванович,
Коренний Олександр Михайлович,
Коровко Ігор Миколайович,
Коровко Наталія Михайлівна,
Кравченко Юлія Вікторівна,
Кравчун Світлана Олександрівна,
Кривич Дарина Олександрівна,
Кузілова Ганна Сергіївна,
Куля Наталія Василівна,
Куприненко Дмитро Васильович,
Куценко Артем Васильович,
Кучугурний Микола Миколайович,
Лазебник Оксана Анатоліївна,
Леоненко Володимир Анатолійович,
Леоненко Наталія Володимирівна,
Леонов Владислав Юрійович,
Линник Володимир Вікторович,
Лозенко Сергій Юрійович,
Мазур Ігор Валерійович,
Мартиненко Дмитро Миколайович,
Мацюк Людмила Валеріївна,
Медюкова Людмила Олегівна,
Мельниченко Юлія Анатоліївна,
Менщиков Юрій Вячеславович,
Миколенко Любов Василівна,
Михайленко Наталія Олексіївна,
Молочко Олеся Геннадіївна,
Мостова Олена Анатоліївна,
Музиченко Аліна Юріївна,
Музиченко Тетяна Григорівна,
Мусієнко Леся Володимирівна,
Назарова Галина Василівна,
Назарова Оксана Георгіївна,
Негерей Ірина Володимирівна,
Неплюєва Марина Олегівна,
Новосельська Юлія Федорівна,
Оландаренко Альона Вікторівна,
Опара Оксана Юріївна,
Павленко Микола Вікторович,
Панаіотіді Світлана Миколаївна,
Панченко Юлія Ігорівна,
Пєшая Олена Олександрівна,
Пластун Анастасія Володимирівна,
Плиска Вікторія Іванівна,
Погрібняк Аліна Юріївна,
Поліщук Наталія Вікторівна,
Поповський Ігор Анатолійович,
Поповський Максим Анатолійович,
Присяжнюк Ірина Юріївна,
Приходько Ірина Володимирівна,
Прядко Наталія Павлівна,
Пустовит Юрій Володимирович,
Рабштина Вадим Васильович,
Рогожинська Галина Олексіївна,
Руденко Маргарита Василівна,
Руль Сергій Віталійович,
Сбоєва Алла Іванівна,
Свистунова Світлана Леонідівна,
Сдобнякова Олександра Георгіївна,
Сидоренко Оксана Михайлівна,
Сидорчук Олег Олексійович,
Силява Оксана Борисівна,
Синяченко Роман Іванович,
Синяченко Сергій Іванович,
Скидан Любов Миколаївна,
Совенко Дмитро Васильович,
Соколова Надія Миколаївна,
Старовойтенко Сергій Юрійович,
Сударенко Анна Олександрівна,
Сутик Андрій Павлович,
Троян Світлана Султанівна,
Тукало Ксенія Володимирівна,
Федчук Яна Михайлівна,
Фірсов Андрій Вікторович,
Хархута Катерина Анатоліївна,
Чайка Олена Василівна,
Чернега Данило Миколайович,
Чехівський Сергій Дмитрович,
Шалунова Наталія Вікторівна,
Шишкін Олексій Юрійович,
Шишкіна Віта Сергіївна,
Шишко Володимир Павлович,
Шпаченко Тетяна Олександрівна,
Щербань Яна Вікторівна,
Юльчак Євген Юрійович,
Ющенко Людмила Іванівна,
Ягельський Артем Андрійович,
Яковенко Денис Миколайович,
Ярошенко Яна Сергіївна.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Депутатка Київради Вікторія Муха заперечила свою причетність до справи про шахрайство
