СБУ викрила конвертцентр у Дніпрі, через який щомісяця відмивалося півмільярда

Викритий конвертцентр проводив незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.

Як повідомляє Служба безпеки України, конвертцентр пропонував «клієнтам», у тому числі представникам державних підприємств, послуги із переведення коштів у готівку для мінімізації податкових платежів, виведення грошей у тіньовий обіг, легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом. Для цього ділки використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном. За кожну нелегальну фінансову операцію організатори конвертцентру одержували відсоток, який залежав від суми оборудки.

Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили речові докази - кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки у гривневому еквіваленті. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб, та вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.

Раніше Служба безпеки України прикрила у Запоріжжі конвертаційний центр, який виводив кошти у готівку. Він обслуговував у тому числі держпідприємства.

В Одесі припинено діяльність конвертаційного центру, через який переводилися у готівку гроші українських підприємств.

Також СБУ заблокувала фінансування «ДНР» через реалізацію лікарських засобів. Також Держфінмоніторинг і СБУ викрили масштабний механізм фінансування терористів «ЛНР».