Відео: СБУ виявила потужний конвертцентр та три ботоферми при ньому

Служба безпеки України прикрила у Запоріжжі конвертаційний центр, який виводив кошти у готівку. Він обслуговував у тому числі держпідприємства.

Як повідомляє СБУ, слідством встановлено, що конвертцентр функціонував майже рік, із січня 2019 року. Він надавав послуги із виведення грошей у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, а також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед його «клієнтів» виявилося понад 60 комерційних структур, низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Зокрема серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень були бюджетними.

Також під час слідства було виявлено три «ботоферми», облаштовані організаторами конвертаційного центру. Є підозра, що їх використовували для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про «мінування» та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.

Раніше подібну ботоферму ліквідували у Києві, та ще цілу низку – у Харкові, Дніпрі, Дубно (Рівненська область) та Ірпені (Київська область). Вони використовували для створення і просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення незаконних операцій в інтернеті.

Також СБУ заблокувала фінансування «ДНР» через реалізацію лікарських засобів. Також Держфінмоніторинг і СБУ викрили масштабний механізм фінансування терористів «ЛНР».

Нещодавно СБУ викрила компанії, які замість Африки постачали продукти в ОРДЛО.