СБУ разоблачила конвертцентр в Днепре, через который отмывались полмиллиарда ежемесячно

Найденный СБУ конвертцентр проводил незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

Как сообщает Служба безопасности Украины, конвертцентр предлагал «клиентам», в том числе представителям государственных предприятий, услуги по переводу средств в наличность для минимизации налоговых платежей, вывод денег в теневой оборот, легализацию доходов, полученных преступным путем. Для этого преступники использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом. За каждую нелегальную сделку организаторы конвертационного центра получали процент, который зависел от суммы сделки.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства - несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц, и принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

Ранее в Одессе была прекращена деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий.

Служба безопасности Украины прикрыла в Запорожье конвертационный центр, который выводил средства в наличность. Он обслуживал в том числе госпредприятия.

Также СБУ заблокировала финансирование «ДНР» через реализацию лекарственных средств. Также Госфинмониторинг и СБУ разоблачили масштабный механизм финансирования террористов «ЛНР».

Ранее СБУ разоблачила компании, которые вместо Африки поставляли продукты в ОРДЛО.