Держслужба фінмоніторингу пояснила, чи залишається ексзаступник Генпрокурора Вербицький політично значущою особою
UA.NEWS отримало відповідь від Державної служби фінансового моніторингу України на свій запит до НАЗК щодо застосування посиленого фінмоніторингу до ексзаступника Генпрокурора Дмитра Вербицького як «національного публічного діяча» (PEP).
У відповіді зазначено, що принаймні рік після звільнення з посади Вербицький залишався у статусі «національного публічного діяча».
Держслужба фінансового моніторингу України у відповіді зазначила, що відповідно до пункту 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», національні публічні діячі — це фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, чи підтвердила належність Вербицького Д. А., як екс-заступника Генерального прокурора України до національних публічних діячів, адже відповідно до пункту 37 частини першої статті 1 Закону, Національними публічними діячами-фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, є й Генеральний прокурор та його заступники.
Крім того, Держфінмоніторинг зазначив, що визначення належності клієнта, зокрема «Генерального прокурора та його заступників» до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб відповідно до частини восьмої статті 11 Закону, відноситься виключно до обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Частиною другою статті 6 Закону визначено перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, завдання, обов’язки та права яких, передбачені статтею 8 Закону, зокрема, здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів.
Відповідно до частини 14 статті 11 Закону у разі, якщо політично значуща особа перестала виконувати визначні публічні функції, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний продовжувати не менше ніж протягом дванадцяти місяців враховувати її триваючі ризики та вживати заходів, поки не переконається в тому, що такі ризики відсутні.
Тобто до Вербицького Д. А. його фінансових операцій, банківські та фінансові установи повинні здійснювати посилений фінансовий моніторинг, враховуючи його статус політично значущої особи.
Нагадаємо, у запиті було сказано, що попри звільнення з посади влітку 2024 року на тлі гучних корупційних скандалів, Дмитро Вербицький продовжує привертати увагу громадськості своїм розкішним способом життя. Редакція UA.NEWS хотіла прояснити ситуацію:
- Чи зафіксований статус Вербицького як національного публічного діяча (PEP) у базах даних, якими користуються банки?
- Чи відображена інформація про нього в Єдиному державному реєстрі декларацій за всі періоди його служби?
- Чи внесений експосадовець до Реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення?
Журналісти намагаються з’ясувати, чи контролюють банки рахунки скандального ексчиновника як національного публічного діяча (PEP) після його звільнення. Є припущення, що Вербицький міг використовувати банківські рахунки для легалізації неправомірної вигоди, а його спосіб життя (маєтки, Porsche, Birkin) категорично не збігається з офіційними доходами.
Також редакція UA.NEWS спрямувала повторний журналістський запит до Хаджибейського (колишнього Малиновського) РТЦК та СП міста Одеси щодо військового обліку Дмитра Вербицького. Попри статус національного публічного діяча та офіційне повідомлення від Офісу Генерального прокурора про його звільнення, інформація про проходження ним ВЛК чи отримання відстрочки залишається закритою.
За інформацією UA.NEWS, ексчиновник, можливо приєднався до одеського осередку партії, ймовірно, з метою отримання політичного імунітету. Це відбувається на тлі кримінальних проваджень та висновків НАЗК про необгрунтовані активи експосадовця на суму 29 млн грн. Тож редакція агентства спрямувала запит до голови Одеської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Олегу Радковському з вимогою прояснити громадськості статус Вербицького в партії. Зокрема, журналістів цікавить, чи проходив кандидат перевірку на відповідність етичним стандартам партії, враховуючи виявлені факти незаконного збагачення та його зв’язки з одеським бізнесом.
Вже пройшло два роки, відколи колишній заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький мав би змінити статус зі свідка на підозрюваного. 13 травня 2024 року НАБУ відкрило кримінальне провадження № 52024000000000231 за статтею про незаконне збагачення (368-5 КК України) після резонансних викриттів «Радіо Свобода» та програми «Схеми». Проте справа досі перебуває на етапі досудового розслідування без жодного оголошеного запобіжного заходу.
