Екскерівництво Держподаткової причетне до діяльності конвертцентру з обігом у ₴15 млрд, — НАБУ

Колишнього очільника Державної податкової служби та заступницю начальника ГУ ПС у Полтавській області викрито на сприянні діяльності конвертаційного центруобігом у ₴15 млрд.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Операцію Бюро проводило разом із САП та СБУ.

За даними джерел, йдеться про Євгена Олейнікова. 

Вказані особи залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів. Механізм передбачав складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами, реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних та використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Протягом 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а "схемний" податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.

Тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України своєю чергою сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру. 

Підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

Учасники схеми діяли з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств. 

Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС. Наразі про підозру повідомили 11 особам.

Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України. 

СБУ та НАБУ викрили масштабний конвертаційний центр, який функціонував за участі колишнього керівника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

Раніше у Києві зупинили роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень. Організатором схеми виявився колишній високопосадовець податкової служби Євген Бамбізов.

Нагадаємо, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку та співзасновник компанії Fintech Band та проєктів Monobank Олег Гороховський фігурує у справі про виведення 8,4 млрд грн із ПриватБанку. Вищий антикорсуд призначив до розгляду по суті «справу Дубілета» про виведення з Приватбанку 8,4 млрд грн.