Колишні банкіри організували масштабну схему відмивання грошей через нелегальні обмінники

Бюро економічної безпеки України викрило масштабну фінансову аферу — троє колишніх банківських менеджерів створили розгалужену мережу з понад 40 нелегальних обмінних пунктів, які працювали без ліцензії Національного банку України. 

За даними слідства, підозрювані — Ігор Грабар, Дмитро Гонтар і Олександр Рімек — використали свої знання у банківській сфері для організації тіньового конвертаційного бізнесу, що охопив Закарпаття та діяв під брендами «Orange Finance» і «Kurs uz ua».

Схема діяла у 2016–2018 роках. Організатори приймали готівкову іноземну валюту, яку переводили у безготівкову форму через банківські операції в АТ «Правекс Банк», АТ «Сенс Банк» та АБ «Південний». 

Після цього кошти знову поверталися у готівку вже у національній валюті. Всі операції здійснювалися без належної ідентифікації клієнтів, без звітності до Держфінмоніторингу та без використання реєстраторів розрахункових операцій. 

Окремі транзакції з криптовалютами взагалі не фіксувалися, що дозволяло уникати контролю з боку держави.

Для прикриття нелегальної діяльності підозрювані зареєстрували низку компаній: «Інтерчейндж Україна», «Інтеркеш Онлайн», «Інтеркеш Україна», «Орандж Фінанс» і «Провідент Фінанс». Формально ці фірми декларували мікрокредитування та оренду нерухомості, але фактично обслуговували тіньові обмінники. 

За підрахунками БЕБ, через цю схему було відмито понад 56 млн грн. Зокрема, на Ігоря Грабара припадає 15,5 млн грн, на Дмитра Гонтаря — 24,8 млн грн, а на Олександра Рімака — 15,8 млн грн. При цьому офіційні доходи кожного з них за 17 років не перевищували 2,4–3,7 млн грн.

Під час обшуків детективи вилучили комп’ютерну техніку, відеореєстратори, чорнову бухгалтерію та документи, які підтверджують протиправну діяльність. 

Слідство триває — встановлюються можливі спільники та реальні обсяги нелегальних фінансових потоків, що проходили через цю мережу.

Нагадаємо, правоохоронці провели 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі в межах розслідування справи про привласнення та легалізацію коштів однією з найбільших нафтопереробних компаній України.

Також ми вже повідомили, що детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо керівників компаній, які надавали послуги з ухилення від сплати податків та легалізації кримінальних коштів великим мережам роздрібної торгівлі.