Повідомлено про підозру одному з керівників «Укртатнафта» за виведення $20 млн

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру заступнику начальника департаменту одного з комерційних банків, що сприяв виведенню коштів ПАТ «УКРТАТНАФТА». Посадовицю підозрюють у пособництві в заволодінні коштами акціонерного товариства.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Слідство встановило, що у перший день повномасштабного вторгнення росії вивела із рахунків підприємства $20 мільйонів. Службові особи товариства уклали контракт на постачання сирої нафти та підготували рахунки на проведення оплати. Розуміючи, що в цей період імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю. Зокрема, підробили контракт та рахунки до нього ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти.

«Керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційний документ на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії. Посадовиця банку приховала сліди злочину. Для цього вона підробила дати в документах, які були підставою для транзакції: нібито отримання їх банком відбулося напередодні. Співучасть підозрюваної у вчиненні злочину підтверджується доказами, зібраними у ході слідства, зокрема висновком комплексної судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи», - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, що у справі бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана про виведення $20 млн ПАТ «Укртатнафта» у перший день повномасштабної війни з'явилася нова підозрювана. БЕБ оголосили підозру заступниці керівника департаменту комерційного банку «Конкорд».

Загалом у справі про заволодіння коштами ПАТ «Укртатнафта» про підозру повідомлено шести особам, а обвинувальний акт щодо керівниці фінансового підрозділу підприємства вже скеровано до суду. На початку червня 2023 року підозру у цій справі отримав бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман.

Нагадаємо, у січні 2024 року банк «Альянс» та Михайло Кіперман отримали підозри у заволодінні електроенергією.